Форум об акциях второго эшелона от ДенПанаса
20 Март 2019, 06:05:42 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
   Начало   Помощь Календарь Войти Регистрация  
Страниц: [1]   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Форекс-кидала Алексей Калиниченко  (Прочитано 3543 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« : 15 Октябрь 2009, 09:49:00 »

Бывшего форексника Калиниченко будут судить в Екатеринбурге
http://www.finansmag.ru/news/39748
Верховный суд Италии постановил экстрадировать россиянина Алексея Калиниченко, против которого в России возбуждено 168 уголовных дел о мошенничестве и отмывании денег, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Уральскому федеральному округу.
Правоохранительным органам Италии предстоит установить местонахождение Калиниченко, задержать его и направить на родину в Екатеринбург.
По версии следствия, Алексей Калиниченко входил в преступную группировку, которая в 2003-2006 годах выманивала у граждан деньги якобы для участия в торгах на валютном рынке Forex. Чтобы жертвы были уверены в успехе вложений, им показывали фальшивые отчеты. Прикрытием для преступной деятельности служили компании «Ливингстон Инвестмент», «Глобал Гейминг Экспо», «Ю-Ти-Джи» и «Банк 24 ру». В общей сложности Алексей Калиниченко выманил более 1 млрд рублей у 4 тыс. жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Ярославской областей, Краснодарского края и других регионов России.
В 2006 году против Алексея Калиниченко возбудили дело. В июне 2008-го сотрудники Интерпола задержали подозреваемого в отмывании денег в Италии. По решению апелляционного суда города Фиренце он был помещен под домашний арест. Однако итальянский суд без объяснения причин отказался экстрадировать Алексея Калиниченко. Решение суда города Фиренце было обжаловано в Верховном суде Италии.
Записан
vicin
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 4995

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #1 : 15 Октябрь 2009, 10:36:18 »

Бывшего форексника Калиниченко будут судить в Екатеринбурге
в ебурге у нас он пол города киданул так что думаю толпа его сама засудит как его только в город привезут  Смеющийся
Записан
Николай М
Постоялец
**
Offline Offline

Сообщений: 466

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #2 : 15 Октябрь 2009, 10:55:16 »

в ебурге у нас он пол города киданул так что думаю толпа его сама засудит как его только в город привезут  Смеющийся

пГавозащитнички не позволят  Подмигивающий
Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #3 : 03 Декабрь 2009, 13:11:29 »

Слухи о выдаче Калиниченко остались слухами
http://www.uralinform.ru/armnews/news113069.html
ЕКАТЕРИНБУРГ. Екатеринбургский трейдер Алексей Калиниченко, обвиненный в мошенничестве, оказался недоступен для российского правосудия. Решение Верховного суда Италии об экстрадиции россиянина осталось на бумаге. Местная полиция не знает, где его искать. 
Как сообщили  "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по УрФО, А.Калиниченко пропал из поля зрения карабинеров. "Мы не имеем полномочий производить розыск на территории иностранного государства. И пока информации о местенахождения Калиниченко итальянская сторона нам не предоставляет", - заявила агентству официальный представитель милицейского главка  Юлия Самсончик. По ее словам, в Интерпол российская сторона пока не обращалась.
Между тем, по сведениям  "Уралинформбюро", Алексей Калиниченко не особо интересует полицию, поскольку он не совершал преступлений на территории Республики. Когда итальянские власти заявляли о том, что россиянин находится под домашним арестом во Флоренции, он вместе с семьей жил в Риме и свободно перемещался по стране. На безбедную жизнь трейдер зарабатывал операциями с таможенным конфискатом. Его целью является получение итальянского гражданства, после чего об экстрадиции в Россию можно будет окончательно забыть.
Перспектива оказаться в екатеринбургском СИЗО не на шутку пугает  А.Калиниченко. Он может быть неудобным свидетелем по ряду громких дел, в которых так или иначе  принимал участие один из банков Екатеринбурга, чьим акционером был А.Калиниченко.
Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #4 : 15 Май 2011, 12:05:54 »

Мошенника Калиниченко экстрадировали в РФ
Создателя крупной финансовой пирамиды, обвиняемого в хищении более одного миллиарда рублей, экстрадировали из Марокко в Россию.
http://www.lifenews.ru/news/58518
Самолёт с 31-летним Алексеем Калиниченко на борту прибыл в Москву в воскресенье утром. В ближайшее время его этапируют в Екатеринбург, где и будет проходить следствие.

По данным следствия, в период с 2003 по 2006 год Калиниченко проводил рекламную кампанию, обещая вкладчикам доход в размере 250 процентов за счет своих успешных торгов на бирже Forex. Полученные от граждан средства он перечислял на специально открытые банковские счета и присваивал.

- Под видом игры на бирже Калиниченко привлек не менее 200 миллионов рублей. По другим данным, эта сумма превышает миллиард рублей, - рассказал Life News руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых.

- Пытаясь избежать российского правосудия, обвиняемый подал заявление в Комитет против пыток ООН. В нем он заявил, что в Екатеринбурге его якобы поместят в то самое СИЗО, где при невыясненных обстоятельствах скончался лидер ОПС «Уралмаш» Александр Хабаров, - добавил Валерий Горелых.

Всего от действий Калиниченко пострадали более четырех тысяч жителей Москвы и Санкт-Петербурга, Свердловской и Ярославской областей, Краснодарского края, а также ряда других регионов России, Белоруссии, Украины, Германии, Израиля, Казахстана.

В 2007 году мошенник был объявлен в международный розыск. В июне 2008 года его задержали в Италии, однако тогда Калиниченко удалось скрыться.

Несколько месяцев назад в интернет-блоге преступника появилась запись: «Теперь меня Интерпол не найдет». Вскоре после этого мошенника арестовали в Касабланке.

Калиниченко прописан в Екатеринбурге и свою мошенническую деятельность начинал именно там. По предварительным сведениям, аферисту грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Записан
Cherep
Новичок

Offline Offline

Сообщений: 2

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #5 : 13 Сентябрь 2011, 06:36:57 »

Блог Калиниченко. ИНЫЕ новости, факты и комментарии http://ak13.wordpress.com
Форум инвесторов Калиниченко. http://forum.altmaster.ru/showthread.php?t=88200
Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #6 : 13 Сентябрь 2011, 07:13:33 »

Блог Калиниченко. ИНЫЕ новости, факты и комментарии http://ak13.wordpress.com
Форум инвесторов Калиниченко. http://forum.altmaster.ru/showthread.php?t=88200

У нас всё время ругают тюрьмы и СИЗО - а оказывается оттуда можно спокойненько строчить в свой бложек и писать петиции в газету Таймс.
Записан
Cherep
Новичок

Offline Offline

Сообщений: 2

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #7 : 13 Сентябрь 2011, 08:23:20 »

У нас всё время ругают тюрьмы и СИЗО - а оказывается оттуда можно спокойненько строчить в свой бложек и писать петиции в газету Таймс.
Ну зачем-же так прямолинейно...  Смеющийся Доверенных, почтовых воробьёв и пневмо-почту ещё никто не отменял... А вот на выделенку по камерам никак в бюджет не включат, жадничают...

Таймс - это Вы про Ходорковского?
Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #8 : 17 Май 2012, 10:49:48 »

С пирамидальным уклоном
 Завершено расследование уголовного дела основателя Global Gaming Expo
   
 Защита Алексея Калиниченко намерена доказать, что его незаконно передали российской стороне
http://www.kommersant.ru/doc/1934779
Как стало известно „Ъ“, в ближайшее время управление Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу (УрФО) решит вопрос о направлении в суд уголовного дела в отношении бизнесмена Алексея Калиниченко. Он обвиняется в создании финансовой пирамиды Global Gaming Expo и хищении около 1 млрд рублей у более чем 4 тыс. вкладчиков в 2006 году. В течение нескольких лет он скрывался в разных странах Европы, в 2011 году был экстрадирован в Екатеринбург. Защита обвиняемого настаивает на прекращении уголовного дела, указывая на то, что бизнесмен был похищен российскими властями в Марокко.

По сведениям „Ъ“, в управление Генпрокуратуры по УрФО поступили материалы уголовного дела в отношении екатеринбургского бизнесмена Алексея Калиниченко, обвиняемого по ч.4.ст.159 УК РФ («Мошенничество»). «Возможно, до конца месяца будет решен вопрос об утверждении обвинительного заключения и передаче дела в суд», — сообщил на условиях анонимности собеседник „Ъ“, знакомый с ходом расследования. Официально эту информацию вчера в надзорном ведомстве комментировать не стали. Также отказались от комментариев в ГУ МВД по УрФО, которое занималось расследованием дела.

Напомним, уголовное дело в отношении господина Калиниченко было возбуждено следователями ГУ МВД по УрФО еще в 2006 году, когда организованная им финансовая пирамида Global Gaming Expo перестала рассчитываться с вкладчиками. По версии следствия, бизнесмен основал в начале 2006 года две компании — United FX-Traders Group (собирала деньги у вкладчиков) и Global Gaming Expo (использовала деньги вкладчиков для игры на межбанковском валютном рынке Forex). Компании занимались доверительным управлением финансовыми активами жителей ряда регионов России и зарубежных стран (всего около 4 тыс. жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Ярославской областей, Краснодарского края, а также Белоруссии, Украины, Германии, Израиля и Казахстана). По версии следствия, несмотря на обещание высоких процентов вкладчикам от игры на рынке Forex, на самом деле господин Калиниченко лишь собирал средства от вкладчиков и не выводил их на валютный рынок. Все выплаты делались за счет денег новых клиентов.

После того как вкладчикам перестали выплачивать деньги, а торговый счет трейдерской компании оказался пуст, господин Калиниченко выехал за пределы России. В итоге следственные органы объявили бизнесмена в международный розыск. Однако до 2008 года местонахождение бизнесмена не было установлено, пока его не задержали итальянские власти по линии Интерпола. Изначально суд Вероны отказал российским властям в выдаче господина Калиниченко, но после длительного обжалования России было дано разрешение на вывоз бизнесмена. Правда, к этому времени господин Калиниченко уже выехал из Италии, и в судах его интересы представляли только адвокаты.

Следующий раз местонахождение бизнесмена было установлено в 2010 году — он оказался в Королевстве Марокко. Изначально Генпрокуратура РФ и МИД РФ по своим линиям начали переговоры об экстрадиции екатеринбуржца и смогли заручиться письмом премьер-министра Марокко, который разрешил передачу господина Калиниченко следственным органам России. В это время сам бизнесмен подал жалобу в Женевский комитет ООН против пыток, оспаривая законность экстрадиции. На время рассмотрения жалобы комитет попросил Королевство Марокко приостановить экстрадицию. Однако еще до вынесения решения по жалобе бизнесмена Алексея Калиниченко передали российской стороне, и он был этапирован в Екатеринбург. Спустя полгода Женевский комитет ООН признал, что Королевство Марокко нарушило Конвенцию против пыток, разрешив экстрадицию бизнесмена. Однако в это время господину Калиниченко уже были предъявлены обвинения по ряду эпизодов мошенничества.

По мнению защиты бизнесмена, решение Женевского комитета ООН дает основание полностью прекратить уголовное дело в отношении Алексея Калиниченко. «Мой подзащитный считает, и вполне законно, что его просто похитили. Это автоматически приводит к тому, что и предъявление обвинения и собранные доказательства по делу становятся незаконными. И мы уже подали во все инстанции жалобы с требованием прекратить уголовное дело», — пояснила „Ъ“ адвокат Алексея Калиниченко Светлана Печенкина. Кроме этого, защитники основателя Global Gaming Expo настаивают и на том, что в материалах дела не доказана причастность господина Калиниченко к пропаже денег. «Следствием не проверены доводы о том, что мой подзащитный действительно играл на рынке Forex и выполнял условия договора перед своими вкладчиками», — считают адвокаты. По мнению защиты, в ходе расследования не было дано оценки действиям сотрудников «Банка24.ру», на счетах которого находилась значительная часть средств вкладчиков. Представители защиты бизнесмена ссылаются на то, что в материалах дела есть доказательства того, что господин Калиниченко зачастую не имел возможности управлять деньгами вкладчиков — все сделки проводились под контролем банка. «Банк даже сам вмешивался в работу своих клиентов. И в деле даже есть доказательства неправомерных действий банка о списании денег со счета моего подзащитного», — отметила госпожа Печенкина.

Вчера в «Банк24.ру» комментировать версию господина Калиниченко отказались, сославшись на нежелание вмешиваться в ход следствия и нарушение банковской тайны.
Записан
Страниц: [1]   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!