Форум об акциях второго эшелона от ДенПанаса
28 Июль 2017, 11:40:29 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
   Начало   Помощь Календарь Войти Регистрация  
Страниц: 1 2 3 4 5 6 [7] 8   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Криминальные новости в электроэнергетике России  (Прочитано 8919 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
Новости – Леонид Меламед
Новичок

Offline Offline

Сообщений: 21

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #72 : 03 Июль 2017, 12:05:44 »

Деловой Петербург DP.ru
30.06.2017
https://www.dp.ru/a/2017/06/30/Sud_arestoval_scheta_obvin

Суд арестовал счета обвиняемого в махинациях топ-менеджера "Роснано" Андрея Горькова

В Москве суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил арест на счета топ-менеджера "Роснано" Андрея Горькова, который обвиняется в финансовых махинациях на сумму более 700 млн рублей.

Басманный суд Москвы 30 июня постановил арестовать банковские счета Андрея Горькова — директора по инвестиционной деятельности корпорации "Роснано", которого обвиняют в финансовых махинациях на сумму более 700 млн рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

"Судом было удовлетворено ходатайство следствия об аресте двух банковских счетов Горькова, на которых находилось в общей сложности чуть больше 400 тыс. рублей", — заявила она. Также пресс-секретарь уточнила, что арест на счет был наложен в качестве обеспечительной меры.

Суд арестовал Горькова 11 июня. По данным следствия, в 2011-2013 годах Андрей Горьков, вопреки установленному порядку и интересам "Роснано", а также его единственного акционера — государства, вложил от 460 млн до 740 млн рублей общества в ООО КБ "Смоленский банк" под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка. Когда 13 декабря 2014 года банк лишился лицензии, "Роснано" потеряло более 738 млн рублей. При этом накануне отзыва, по данным следствия, деньги из банка были выведены в пользу родного брата Горькова. Также бывший глава "Роснано" Леонид Меламед сейчас находится под домашним арестом. Его обвиняют в растрате 220 млн рублей.

Наталия Филипченко


* Gorkov pod arestom.jpg (75.71 Кб, 930x525 - просмотрено 29 раз.)
Записан
Новости – Юрий Шульгин
Новичок

Offline Offline

Сообщений: 8

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #73 : 03 Июль 2017, 13:29:28 »

Lenta.ru
1.07.2017
https://lenta.ru/articles/2017/07/01/mrcen/

Брак во время чумы
Об особенностях личной и общественной жизни предпринимателей


Дочь известного российского бизнесмена Эльдара Османова — Лолита выходит замуж за сына олигарха Альберта Авдоляна — Гаспара. Между тем энергосбытовый холдинг «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН), принадлежащий отцу невесты, переживает сложные времена: в адрес дочерних предприятий подают иски о банкротстве, расследуются уголовные дела, как в отношении Османова, так и второго совладельца и по совместительству генерального директора компании Юрия Шульгина (объявленного к тому же в федеральный розыск)...

Аргументы Недели
2.07.2017
http://argumenti.ru/showbiz/2017/07/540652

Ксения Собчак рассказала о встрече на свадьбе в Лос-Анджелесе с Леди Гага

Известная телеведущая Ксения Собчак поделилась в Instagram о своей командировке в Лос-Анджелес.
Оказывается, Ксения Собчак и Андрей Малахов провели свадьбу детей двух российских олигархов.
В Лос-Анджелесе поженились дочь крупного российского бизнесмена Эльдара Османова Лолита и сын олигарха Альберта Авдоляна Гаспар.
Свадебное торжество проходило в театре Dolby на Голливудском бульваре. Именно здесь и проходит церемония вручения легендарной кинопремии "Оскар", - передает РЕН-ТВ.
Перед молодоженами и гостями свадьбы выступали наши знаменитые певцы Николай Басков и Стас Михайлов. И даже Леди Гага.
"Сегодня я вела одно из самых красивых мероприятий ... Потрясающий вечер с ЛедиГага", - подписала видео Собчак.
Свадебная вечеринка была закрытой для журналистов.


* Sobchak1.jpg (35.08 Кб, 540x360 - просмотрено 10 раз.)
Записан
Новости – Юрий Шульгин
Новичок

Offline Offline

Сообщений: 8

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #74 : 04 Июль 2017, 13:59:23 »

Газета "Энергетика и промышленность России"
4.07.2017
http://www.eprussia.ru/epr/319-320/9159792.htm

Крупнейший должник «Россетей»

Одним из самых резонансных «энергетических» событий последнего месяца весны стали заявления о банкротстве, поданные «дочками» ПАО «Россети» в отношении крупнейших энергосбытовых компаний группы «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН).

Как сформировались многомиллионные долги, которые, как признают сами «Россети», можно считать утраченными? Почему попытки взыскания задолженности оказывались безуспешными? И существуют ли альтернативы действующей модели расчетов, провоцирующей накопление новых долгов?

«Задолженность МРСЭН перед дочерними зависимыми обществами нашей компании по состоянию на 1 апреля 2017 г. составила 9,9 млрд руб., – сообщают «Россети». – Эта сумма включает долги перед ПАО «МРСК Северо-Запада», достигшие 4,4 млрд руб., задолженность перед ОАО «МРСК Урала» в 3,6 млрд руб. и перед ПАО «МРСК Сибири» – 1,9 млрд руб.

Динамика прироста задолженности выглядит следующим образом:

• 2013 г. – +223 % (+3,5 млрд руб.);
• 2014 г. – снижение на 2 % ( – 0,1 млрд руб.);
• 2015 г. – +16 % (+0,8 млрд руб.);
• 2016 г. – +17 % (+1,4 млрд руб., с учетом ПАО «Челябэнергосбыт»);
• 3 месяца 2017 г. – +5 % (+0,4 млрд руб., с учетом ПАО «Челябэнергосбыт»).

Расчеты МРСЭН с дочерними и зависимыми обществами ПАО «Россети» осуществляются в основном по вступившим в законную силу судебным решениям и исполнительным листам, а также путем проведения зачета встречных однородных требований.

Компании группы МРСЭН не оплачивают услуги по передаче электроэнергии в добровольном порядке с 2013 года и противодействуют принудительному взысканию задолженности путем затягивания судебных процессов, в том числе за счет оспаривания объемов оказанных услуг и тарифных решений региональных регуляторов».

При этом в силу законодательных ограничений сетевые компании не вправе расторгнуть договор оказания услуг по передаче электроэнергии в целях приостановки накопления задолженности. Кроме того, существующий порядок лишения статуса гарантирующих поставщиков путем его временного присвоения сетевым компаниям с последующей передачей по итогам конкурса новым гарантирующим поставщикам влечет существенные убытки для сетевых компаний. Эти убытки создаются за счет списания накопленной задолженности за услуги по передаче электроэнергии, а также задолженности за поставленную электроэнергии за время исполнения функций гарантирующего поставщика. Какие варианты выхода из заколдованного круга наиболее реалистичны? Как сообщают «Россети», существующая практика позволяет однозначно утверждать, что действующая процедура смены гарантирующих поставщиков – не панацея от накопления долгов, особенно перед сетями. Контроль денежного потока позволяет гарантирующим поставщикам (посредникам без имущества) распоряжаться по своему усмотрению огромной денежной массой, поступающей от потребителей электроэнергии.

При этом именно сетевые компании несут основную ответственность за надежность и качество энергоснабжения, а неплатежи сбытов вынуждают наращивать кредитный портфель и нести затраты на оплату процентов за их пользование, а также на списание безнадежной задолженности (общеизвестный пример – события, связанные с компанией «Энергострим»).

«Наша компания подготовила ряд изменений в нормативно-правовые акты, направленные на предотвращение задолженности перед сетевыми компаниями, – сообщают «Россети». – В их числе:

• введение механизма расщепления платежей конечных потребителей за электроэнергию на составляющие и распределение их в адрес сетевых организаций и на оптовый рынок без предварительного зачисления денег на счета гарантирующих поставщиков;
• установление авансовой системы оплаты услуг по передаче электроэнергии путем определения размера плановых обязательств исходя из последних согласованных (в том числе по решению суда) объемов услуг, оказанных в предшествующих расчетных периодах;
• введение финансовых гарантий обязательств гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний в качестве стимула к исполнению обязательств по авансовым платежам;
• безусловное лишение статуса гарантирующего поставщика и/или статуса субъекта оптового рынка как санкции за неисполнение обязательств по предоставлению финансовых гарантий».

Ольга МАРИНИЧЕВА


* c2484afa0b11d77e457858544ef6913b.jpg (84.71 Кб, 612x459 - просмотрено 6 раз.)
Записан
Новости – Леонид Меламед
Новичок

Offline Offline

Сообщений: 21

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #75 : 04 Июль 2017, 14:19:52 »

Ведомости
3.07.2017
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/07/03/707282-mosgorsud-rosnano

Мосгорсуд признал законным арест топ-менеджера «Роснано»


Мосгорсуд признал законным арест управляющего директора по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрея Горькова, сообщает ТАСС. Басманный суд Москвы 13 июня поместил его под стражу по обвинению в махинациях с деньгами компании на 700 млн руб. 30 июня были арестованы банковские счета топ-менеджера, на которых, по словам пресс-секретаря суда, было 400 000 руб.
Адвокат Горькова Антон Голышев зачитывал в суде официальное письмо АО «Роснано» с отказом от признания ущерба. В нем говорилось, что «все действия, инкриминируемые Горькову, были проведены в соответствии с интересами компании и ее внутренними регламентами».
По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 г. размещал на постоянной основе деньги «Роснано» в Смоленском банке – суммы от 460 млн до 740 млн руб. — под видом расчетно-кассового обслуживания, фактически финансируя его деятельность. Топ-менеджер не признает свою вину, заявляя, что на момент отзыва лицензии у банка у него не было полномочий распоряжаться деньгами корпорации.
В 2014 г. ЦБ лишил банк лицензии, и «Роснано» потеряло 738 млн руб. Следствие считает, что из банка накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу брата Горькова в виде объектов недвижимости суммарной стоимостью 400 млн руб.
Записан
Новости – Леонид Меламед
Новичок

Offline Offline

Сообщений: 21

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #76 : 06 Июль 2017, 11:27:45 »

ИА УтроNews
5.07.2017
http://utronews.org/politics/melamed_bankuet__P8_2017/

Меламед “банкует”?

Почему “тонет” одни из крупнейших банков страны".


Московский Межтопэнергобанк (занимает 93-е место по величине активов в рейтинге "Интерфакс-ЦЭА" по итогам I квартала) сообщил о проблемах с ликвидностью, затрудняющих осуществление расчетов.

Из-за негативной ситуации в строительной сфере у банка сократилась прибыль и выросла просроченная задолженность – крупные заемщики отказались исполнять обязательства.

О том, что банк приостановил работу с клиентами, сообщили  сразу несколько источников. Из отчетности банка следует, что почти 60% его пассивов приходится на средства физлиц – к 1 июня он привлек от них 25,5 млрд руб. При этом большую часть средств банк направил на кредитование юрлиц – 25,2 млрд руб. 

О Межптопэнергобанке известно довольно немного .  Создан он был 13 лет назад для кредитования топливно-энергетического комплекса.

Основными акционерами банка являются частные лица. Это Юрий Шутов, которому принадлежит 21,2% акций,  Игорь Сулькис (19,8%), Леонид Меламед (14,5%), Владимир Гребеньков (7,1%), Андрей Волынец (5,7%). Правда,  третий по списку, а именно Меламед, теперь уже официально в список бенефициаров не входит. Но, как поговаривают, входит. Просто переписав свои активы банка на других лиц.

Еще известно, что Межпромэнергобанк выступал в Подмосковье спонсором благоустройства земель управления администрации президента. Стоимость проекта составила ни много, ни мало 1 миллиард долларов.

Все было сделано по полной программе. Поле для гольфа, беседки для отдыха, поло-клуб и другие радости обитателей президентской резиденции. Еще Межпроэнергобанк прослыл историей с проектом строительства в Воронежской области  производства цемента. При этом, банк собирался конкурировать не с кем-нибудь, а с "Евроцемент груп" олигарха Филарета Гальчева.

А вложить в проект кредитная организация была готова аж 9 миллиардов рублей. Но что там не срослось.

Больше никакой сенсационной информации о Межпроэнергобанке в открытых источниках нет. Зато есть много информации о ее сером кардинале, бизнесмене Леониде Меламеде.

Известно одно. Леонид Меламед, будучи главой дочки госкорпорации Роснано Роснанотех загремел под уголовное дело. Его обвинили в растрате почти 230 миллионов рублей, выделенных из государственной казны. 

Он даже попал под арест, от которого, правда,  вскоре откупился. Его суд выпустил взамен на то, что Меламед в полном объеме компенсирует деньги, которые ему вменялись в вину.

"Следствие удовлетворило соответствующее ходатайство Леонида Меламеда, денежные средства в размере 227 млн рублей внесены на специальный счет, открытый на его имя, и на них судом был наложен арест", - заявил адвокат Меламеда.

Данные действия адвокат расценил, как стремление его клиента к сотрудничеству со следствием: "Это сделано им, в том числе, с целью, чтобы следствие и суд учли его добровольное содействие в обеспечении возможного возмещения ущерба, изменили ему меру пресечения на несвязанную с изоляцией от общества, предоставив возможность работать", - добавил защитник.

И вот теперь негласный бенефициар Межптопэнергобанка ,похоже, влип  не в менее пикантную историю. Кредитная организация оказалась на грани банкротства.  И здесь возникают каверзные мысли у злословов. А не прокручивались ли  те самые уголовные 230 миллионов рублей через банк, к которому и имеет , по неофициальным данным,  отношение Леонид Меламед.

Впрочем, это лишь слухи и досужие разговоры. Конечно же, экс-руководитель одной из фирм Роснано не мог поступать настолько подло. Тем более, что Меламед слывет поборником честного бизнеса.

И поборником российской демократии.  Ведь долгое время имел тесные деловые контакты с гуру демократии в стране Анатолием Чубайсом.

А вот лишь некоторые из отзывов клиентов банка. Их на самом деле, целая кипа. Приведем лишь пару.

"Королевское отделение. Сегодня (30.06.2017) по окончании срока вклада не выдана ранее заказанная сумма вклада. Со слов работников отделения - сегодня не было инкассации. Ориентировочные сроки следующей инкассации - середина следующей недели.

Сегодня (10.06.17) приблизительно в 13:00 Омского времени  для совершения операции по переводу валюту на свой счет в Тинькофф Банк через систему CONTACT обратился в отделение банка по адресу г. Омск, улица Гусарова, 13. Предварительно (09.06.17) я позвонил в банк и узнал о возможности совершить такую операцию и получил утвердительный ответ.

Сотрудница банка взяла мой паспорт, карту (на счет которой должны были поступить деньги) и, видимо, начала процедуру перевода. Через какое-то время она потребовала у меня назвать ей четырехзначный кода для системы CONTACT, который я не знал и, предполагаю, не должен был знать. На мой ответ о том, что данного кода я не знаю, сотрудница прореагировала, как минимум, странно, начав мне хамить и говорить фразы "а, что я должна знать?!", "там,  где узнали про перевод, там код и узнавайте" и т.д.

После этого мне в довольно грубой форме было предложено "позвонить в CONTACT" и узнать у них тот самый номер, потому что "вот посмотрите у меня их тут аж пять" и "сейчас переведу деньги не туда, будете потом сами искать". Откровенно говоря, я от такого хамского поведения растерялся и действительно решил позвонить, но не в call-центр системы CONTACT, а в Тинькофф Банк. На мою просьбу подробнее описать вопрос мне ответили "скажите им, что нужно узнать точку доступа". Собственно, данный вопрос я и переадресовал сотруднику Тинькофф Банк. В то время, как я разговаривал с сотрудником Тинькофф Банка, сотрудница Межтопэнергобанк постоянно перебивала меня, что именно говорила, к сожалению, мне разобрать не удалось, так как в этот момент я говорил по телефону с сотрудником Тинькофф Банка.

Резюмируя, меня возмутило:
- Хамское отношение сотрудника к клиенту
- Некомпетентность сотрудника
- Нежелание помочь/разобраться в ситуации"

А сейчас денег,  как своих ушей, клиенты Межтопэнергобанка рискуют не увидеть никогда. Когда закрываются отделения  - это предтеча закрытия самой кредитной организации. Может, господин Меламед поможет вкладчикам? Ведь денег, как поговаривают злопыхатели, вывел в изрядном количестве.

Вряд ли. Как говорится в одном из старых фильмов, денежки эти уже давно тю-тю.

Игорь Ребров


* Melamed bankuet.jpg (93.39 Кб, 900x600 - просмотрено 6 раз.)
Записан
Новости – Евгений Дод
Новичок

Offline Offline

Сообщений: 6

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #77 : 07 Июль 2017, 13:18:57 »

Информационное агентство «РАПСИ-ньюс»
6.07.2017
http://www.rapsinews.ru/moscourts_news/20170706/279237339.html

Суд обязал экс-главу "РусГидро" изучить материалы дела до августа

МОСКВА, 6 июл — РАПСИ, Людмила Кленько. Басманный районный суд Москвы постановил ограничить экс-главу "РусГидро" Евгения Дода, обвиняемого по делу о растрате 73,2 миллиона рублей, в сроках ознакомления с материалами дела до 7 августа, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Ранее Мосгорсуд до 22 сентября продлил срок домашнего ареста в отношении Дода и второго фигуранта дела — главного бухгалтера компании Дмитрия Финкеля.

В конце декабря 2016 года Басманный районный суд изменил меру пресечения Финкелю и Доду с заключения под стражу на домашний арест по ходатайству следователя, который отметил, что экс-глава "РусГидро" полностью возместил ущерб, предположительно причиненный компании.

Как сообщала пресс-служба СК РФ, Дод по итогам 2013 года выписал себе премию в 353,21 миллиона рублей, таким образом, "неправомерно завысив (ее) размер не менее чем на 73,2 миллиона рублей". В совершении мошенничества, по данным ведомства, также участвовал главный бухгалтер компании и неустановленные лица.

Дод, возглавлявший "РусГидро" с 2009 года, ушел со своего поста с формулировкой "по собственному желанию" в августе 2015 года.
Записан
Новости – Леонид Меламед
Новичок

Offline Offline

Сообщений: 21

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #78 : 07 Июль 2017, 13:22:34 »

Эхо Москвы
7.07.2017
http://echo.msk.ru/news/2013990-echo.html

Уголовное дело в отношении бывшего главы «Роснано» сегодня продолжит рассматривать Черемушкинский районный суд


Вместе с Леонидом Маламедом на скамье подсудимых находится финансовый директор корпорации. Леонида Меламеда и Святослава Понурова обвиняют в растрате 220 миллионов рублей. По версии следствия в 2007-2009 годах они перечислили эту сумму якобы в счет консультационных услуг некой компании «Алемар», совладельцем которой являлся Маламед. Уголовное дело в их отношении было возбуждено в позапрошлом году. Тогда Маламеда отправили под домашний арест, а Понурова поместили в СИЗО. Из-под стражи его освободили лишь в мае этого года — сейчас он также под домашним арестом. Еще один фигурант дела — замглавы корпорации «Роснанотех» Андрей Малышев, в это время находился на лечении за границей, откуда до сих пор не вернулся — обвинение ему предъявлено заочно. Маламед и Понуров свою вину не признают. «Роснано» также не считает себя потерпевшей и настаивает на невиновности подсудимых. Сообщается что на арестованном банковском счете Маламеда более 220 миллионов рублей. По утверждению адвоката, эта сумма была одолжена подсудимым у своих друзей на случай возмещения ущерба, если его вина будет доказана.
Записан
Новости Т_Плюс
Новичок

Offline Offline

Сообщений: 26

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #79 : 12 Июль 2017, 00:13:06 »

МОЛНИЯ!
Электронное периодическое издание LEGAL.REPORT
11.07.2017
https://legal.report/article/11072017/fsb-provodit-obyski-v-ofisah-dochki-renovy

ФСБ проводит обыски в офисах «дочки» «Реновы»

Текст: Валерий Вадимов

Сотрудники ФСБ России 11 июля проводят обыски в энергетической компании «Т Плюс» (структура группы «Ренова» Виктора Вексельберга). Об этом Legal.Report стало известно из источников в правоохранительных органах.

Следственные действия проходят в офисах компании в Москве, а также в ее региональных филиалах.

Осенью прошлого года по делу о коррупции были задержаны и помещены под стражу гендиректор ПАО «Т Плюс» Борис Вайнзихрен и совладелец «Реновы» Евгений Ольховик.

Подробности последуют.
Записан
Новости Т_Плюс
Новичок

Offline Offline

Сообщений: 26

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #80 : 12 Июль 2017, 00:15:10 »

МОЛНИЯ!
Электронное периодическое издание LEGAL.REPORT
11.07.2017
https://legal.report/article/11072017/v-dochke-renovy-vyyavili-shemu-po-obnalichivaniyu-deneg-dlya-vzyatok-chinovnikam

В «дочке» «Реновы» выявили схему по обналичиванию денег для взяток чиновникам

Текст: Валерий Вадимов
    
В результате обысков, проведенных 11 июля в офисах энергетической компании «Т Плюс», следователям удалось выявить всю цепочку по обналичиванию денег, которые шли на взятки крупным чиновникам. В частности, они использовались для подкупа высших руководителей в Коми. Об этом Legal.Report стало известно из источников в Следственном комитете.

Сотрудниками СКР изъяты документы, доказывающие участие конкретных лиц в цепочке по обналичиванию. Эти люди допрошены. Они не отрицают своей причастности к обнальной схеме.

В группе «Ренова», чьей дочерней компанией является ПАО «Т Плюс», журналисту Legal.Report подтвердили, что эти следственные действия проводились в рамках уголовного дела по Коми. «Там была назначена экспертиза, и в рамках нее в «Т Плюс» приезжали эксперты в сопровождении представителей СК и ФСБ и проводили следственные действия», – заявил спикер «Реновы» Андрей Шторх. При этом он отметил, что компания работала в штатном режиме – «так, в частности, параллельно со следственными действиями в этом же здании прошло плановое заседание совета директоров «Т Плюс».

Напомним, что осенью прошлого года по делу о даче взяток руководству Республики Коми на сумму в 1 млрд руб. были задержаны и помещены под стражу гендиректор «Т Плюс» Борис Вайнзихрен и совладелец «Реновы» Евгений Ольховик.
Записан
Новости Т_Плюс
Новичок

Offline Offline

Сообщений: 26

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #81 : 12 Июль 2017, 12:15:12 »

Коммерсант
12.07.2017
https://www.kommersant.ru/doc/3351986

Откуда взятки растут
СКР выявил схему происхождения средств, которыми топ-менеджеры «Т плюс» расплачивались с чиновниками


Масштабные обыски были проведены во вторник сотрудниками СКР и ФСБ в офисах компании «Т плюс» (входит в группу ГК «Ренова»). Следственные действия были связаны с новыми обстоятельствами в уголовном деле управляющего директора «Реновы» Евгения Ольховика и главы «Т плюс» Бориса Вайнзихрена. По данным следствия, миллиард рублей, переданный последними как взятка «высшим должностным лицам» Республики Коми за установление максимально возможных тарифов за тепло и электроэнергию, был незаконно обналичен через ранее неизвестную схему в крупнейших банках России при помощи подставных компаний. Причем сумма обналички может оказаться гораздо больше подношений экс-руководителям региона, что, возможно, станет основанием для предъявления новых обвинений.

По данным источников “Ъ”, постановления о проведении серии ряда обысков следователи СКР вынесли еще несколько дней назад. А во вторник одновременно сразу в нескольких городах — Москве, Перми и других — по адресам, указанным в постановлениях, выдвинулись оперативно-следственные группы, которых сопровождали бойцы спецназа ФСБ. Их интересовали бухгалтерские документы в период с 2007 по 2015 год, связанные с деятельностью ЗАО «Комплексные энергетические системы», позднее преобразованного в ПАО «Т плюс». Основные следственные действия были проведены в офисе этой компании, расположенном в Красногорском районе Подмосковья. Сотрудники «Т плюс» не препятствовали следователям и оперативникам, тем не менее, по некоторым данным, сейфы и железные ящики, где могли храниться финансовые документы, пришлось вскрывать спецназовцам. Используя болгарки и гидравлические инструменты, они разобрались с ними буквально за несколько минут.

Одновременно в здании СКР в Техническом переулке проводились допросы бизнесменов, которые проходят свидетелями в уголовном деле Евгения Ольховика и Бориса Вайнзихрена, а также скрывшегося от следствия за границу экс-главы «Т плюс» Михаила Слободина. По версии следствия, обвиняемые использовали подставные фирмы для обналичивания многомиллиардных средств входящих в «Ренову» компаний, из которых около миллиарда рублей было передано «высшим должностным лицам» Республики Коми для установления максимально высоких и тем самым выгодных для «Т плюс» тарифов на поставку тепла и энергии. Как сообщал “Ъ”, именно в «даче взятки в особо крупном размере» (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и обвиняются фигуранты этого дела. Напомним также, что бывший глава Коми Вячеслав Гайзер практически со своим окружением сейчас находится под стражей в ожидании суда по обвинению в «создании организованного преступного сообщества», «мошенничестве» и «получении взяток» (ст. 210, ст. 159 и ст. 290 УК РФ). Однако уголовные дела о даче и получении взяток пока не объединены и расследуются отдельно.

Между тем результаты обысков в «Т плюс» могут дать новый толчок к расследованию. По некоторым данным, несколько из приглашенных во вторник в Технический переулок обнальщиков почти сразу признали свою причастность к незаконным банковским операциям, указав на ряд лиц из крупнейших банков России с госучастием, которые могли иметь отношение к организации подпольных сделок. Источники “Ъ” поясняют: в данном случае может идти речь о возбуждении уголовного дела о «незаконной банковской деятельности» (ст. 172 УК РФ) и «уклонении от уплаты налогов» (ст. 199 УК РФ). Впрочем, окончательное решение будет принято, по данным “Ъ”, после проведения ряда экспертиз изъятых документов — налоговой, финансово-экономической и т. д. Кроме того, сейчас ведется проверка по документам, которые были изъяты в ходе предыдущих обысков в компаниях, аффилированных с «Реновой» и «Т плюс». Среди них оказались материалы, по версии следствия, якобы свидетельствующие о коррупционных связах службы безопасности данных организаций с сотрудниками МВД.

В «Т плюс» подтвердили факт обысков, отметив, что они проводились в рамках расследования, связанного с Коми. При этом в компании отметили: «Т плюс» после следственных действий работает в штатном режиме.

Сергей Сергеев


* KMO_157112_00026_2_t218_221231.jpg (56.19 Кб, 968x544 - просмотрено 24 раз.)
Записан
Новости Т_Плюс
Новичок

Offline Offline

Сообщений: 26

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #82 : 13 Июль 2017, 13:15:56 »

Деловой Петербург DP.ru
12.07.2017
https://www.dp.ru/a/2017/07/12/Arestovannij_top-menedzher

Арестованный топ-менеджер "Реновы" возглавил совет директоров энергокомпании "Т Плюс"

Управляющий директор АО "Группа компаний "Ренова" Евгений Ольховик, арестованный в сентябре 2016 года по делу о взятках руководству Коми, назначен на пост председателя совета директоров энергетической компании "Т Плюс", говорится (http://www.tplusgroup.ru/fileadmin/f/voltgc/ir/disclosure/facts/2016/SF_T_Pljus_Reshenija_SD_ot_11.07.17.pdf) в материалах компании. Ольховик также вошел в комитет по стратегии и инвестициям компании, говорится в сообщении компании.

"Мы не видим законодательных ограничений для избрания Евгения Ольховика председателем совета директоров. Согласно внутренним документам компании, заместитель председателя совета директоров вправе выполнять функции председателя в его отсутствие", — пояснили Интерфаксу в пресс-службе компании.

Накануне сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе "Т Плюс" в рамках уголовного дела совладельца группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика и главы энергохолдинга "Т Плюс" Бориса Вайнзихрена. "Компания работала в штатном режиме, так, в частности, параллельно со следственными действиями в этом же здании прошло плановое заседание совета директоров "Т Плюс", — отметил собеседник ТАСС.

В сентябре 2016 года Ольховик и генеральный директор "Т Плюс" Борис Вайнзихрен стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве в Коми. Они находятся под арестом до августа 2017 года. Следствие считает, что в 2007-2014 годах фигуранты дела, в том числе экс-глава "ВымпелКома" Михаил Слободин (http://whoiswho.dp.ru/cart/person/1935519/), в интересах руководителей ЗАО "Комплексные энергетические системы" ("Т Плюс" — правопреемник компании) давали руководителям Коми деньги и другое имущество в обмен на максимально выгодные тарифы на тепло- и электроэнергию. Всего руководство Коми получило более 800 млн рублей.


* Olkhovik vozglavil.jpg (130.34 Кб, 930x525 - просмотрено 9 раз.)
Записан
Новости – МинЭнерго
Новичок

Offline Offline

Сообщений: 8

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #83 : 13 Июль 2017, 23:59:37 »

Lenta.ru
13.07.2017
https://lenta.ru/news/2017/07/13/filippov/

СМИ сообщили об уголовном деле в отношении гендиректора «Силовых машин»

Генеральный директор компании «Силовые машины» Роман Филиппов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в покушении на разглашение государственной тайны. Об этом ТАСС сообщил в четверг, 13 июля, источник в правоохранительных органах региона.

«Да, действительно Роман Филиппов задержан. Его подозревают в разглашении гостайны. Обвинение ему не предъявили, и я не думаю, что его предъявят за ночь. Речь идет о статьях 30 и 283 УК РФ», — сказал собеседник агентства, не приведя других подробностей.

Источник «Интерфакса» сообщил, что в рамках возбужденного уголовного дела проводятся мероприятия с рядом лиц, в том числе с Филипповым. Другой источник уточнил, что у Филиппова пока нет процессуального статуса, и «говорить о его задержании преждевременно». По его информации, «мероприятия в рамках уголовного дела будут проводиться с Филипповым в Москве».

Как сообщает «Фонтанка», после обыска в рабочем кабинете и по месту жительства Филиппов был допрошен в качестве подозреваемого. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде, после чего отпустили домой.

По данным издания, дело возбуждено органами ФСБ, следствие считает, что Филиппов ознакомил посторонних лиц с документами, содержащими секретные сведения. При этом, как уточняется, предстоит выяснить, были ли действия топ-менеджера умышленными либо разглашение секретов произошло по неосторожности.

Официального подтверждения этой информации нет. В пресс-службе «Силовых машин» воздержались от комментариев. «Мы не комментируем ситуацию», — сказал представитель компании.


* Roman Filippov.jpg (63.73 Кб, 420x280 - просмотрено 13 раз.)
Записан
Страниц: 1 2 3 4 5 6 [7] 8   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!