Форум об акциях второго эшелона от ДенПанаса
11 Декабрь 2018, 17:11:09 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
   Начало   Помощь Календарь Войти Регистрация  
Страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Криминальные новости в электроэнергетике России  (Прочитано 40521 раз)
0 Пользователей и 2 Гостей смотрят эту тему.
Новости Т_Плюс
Новичок

Offline Offline

Сообщений: 55

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #156 : 19 Март 2018, 10:43:55 »

Информационное агентство "Север-Медиа"
19.03.2018
https://www.bnkomi.ru/data/news/76065/

По «делу Гайзера» допросили первого подсудимого


В Замоскворецком районном суде Москвы по «делу Гайзера» по собственной инициативе дал показания подсудимый Алексей Соколов, генеральный директор ООО «Комплексное управление проектами» («КУПРО»), который длительное время вел финансовые дела и управлял активами бывшего зампреда правительства Коми Константина Ромаданова, а также вел, по его выражению, «черную кассу» бывшего руководства Коми.

Подсудимый рассказал, что с Ромадановым познакомился в 1996 году, когда работал в Коми отделении Сбербанка. Ромаданов в то время возглавлял филиал Сбербанка. Затем, когда Ромаданов перешел на работу в ОАО «Комиэнерго», он пригласил Соколова на работу в ООО «Энергосбыт», дочернюю компанию «Комиэнерго». На новом месте Соколов проработал несколько месяцев и уволился по собственному желанию в связи с тем, что ему не предоставили отпуск. Соколов несколько лет возглавлял небольшую частную типографию, которую он выкупил у Сбербанка. Иногда по работе он пересекался с Ромадановым. В 2005 году подконтрольный на то время Ромаданову Александр Уманский (который в последующем возглавит Сыктывкарский ЛВЗ), пригласил Соколова в компанию «Трансконсалт», которая занималась факторингом, то есть покупала долги «Комиэнерго» перед подрядчиками и в дальнейшем предъявляла данные требования к оплате. Соколов считает, что Уманский лишь транслировал приглашение его на работу в «Трансконсалт» от Ромаданова. В том же году Соколов стал генеральным директором компании «КУПРО», которая управляла многочисленными фирмами, подконтрольными Ромаданову: ООО «Северфинанс», ООО «Траст инжиринг», ООО «Жемчужина», ООО «Коми Медиа», ООО «Ирбит», ООО «Кодру» и другими. Соколов назвал около десятка фирм.

Допрошенный подтвердил слова ранее допрошенного в суде Ромаданова о доходной и расходной частях неформального бюджета бывшего руководства республики. Из показаний Ромаданова и Соколова следует, что доходная часть бюджета состояла из поступлений от КЭС-Холдинга, структуры «Реновы», где предполагаемый лидер ОПС Александр Зарубин был топ-менеджером.

В своих показаниях Ромаданов указывал, что с 2007 по 2014 год КЭС-Холдинг через свои офшорные компании перечислял в неформальный бюджет от 100 млн до 300 млн рублей в год. Ромаданов подробно рассказал, как вел переговоры об отчислениях в неформальный бюджет с Михаилом Слободиным и Борисом Вайнзихреном, в различное время возглавлявшими структуры КЭС-Холдинга, как прибегал к откровенному шантажу, угрожая установить в республике тарифы на электрическую и тепловую энергию, не выгодные для энергетической компании. Ромаданов также сообщил, что приобрел 38%-ный пакет дочерней компании КЭС-Холдинга в Коми, стремясь в будущем получить контрольный пакет акций, для того, чтобы получить доступ к финансовым отчетам компании, благодаря чему он мог бы знать о пределах «платежеспособности» предприятия в неформальную казну. В показаниях Ромаданов отметил, что он был жестким переговорщиком с энергетиками, и они жаловались на него замглавы Коми Алексею Чернову, который выступал в роли согласователя, что позволяло выходить в переговорах на какую-то компромиссную сумму.

Деньги от КЭС-Холдинга в неформальный бюджет поступали как в наличной, так и в безналичной форме. По словам Соколова, наличные деньги ему передавал Демьян Москвин, который был финансовым управляющим Зарубина.

В показаниях Ромаданова и Соколова указывается о пополнении неформального бюджета от «Комиэнерго» примерно на сумму около 16 млн руб. ежегодно.

Деньги от КЭС-Холдинга в неформальный бюджет поступали через подконтрольные офшорные компании. В 2014 году Вайнзихрен предложил, чтобы поступления шли не через офшорные компании, а через Федерацию футбола, возглавляемую Ромадановым - ему с каждого поступления полагалось от 5 до 15%.

Значительная часть поступлений в неформальную кассу составляли откаты от дорожных и строительных компаний за возможность выполнять государственные контракты. По словам Ромаданова, откаты платили дорожные компании, подконтрольные экс-мэру Сыктывкара Ивану Поздееву и бывшему руководителю Дорожного департамента Коми Валерию Аликину. Аликин, отмечал Ромаданов, не только сам платил откат, но и приносил откаты от других подрядчиков, занятых на дорожных работах. Кроме того, были поступления от предприятий, которые были подконтрольны Зарубину, занимавшихся добычей общераспространенных полезных ископаемых. Одним из таких предприятий было ООО «Горнорудная компания», которое зарабатывало на добыче песка на карьере, принадлежащем госпредприятию «Автодор Коми».

Бывший сенатор от Коми Евгений Самойлов также платил откаты в неформальную казну за возможность вести бизнес в Коми. Люди Самойлова передавали наличные деньги Соколову.

Поскольку Самойлов платил в казну нерегулярно, то в погашение образовавшейся задолженности по откатам ему было предложено расплатиться активами — передать в неформальную казну часть гостиницы «Авалон» в Сыктывкаре. Самойлов оценил это имущество в 300 млн руб. В ходе переговоров с Черновым они договорились о цене в 130 млн руб.

Соколов одновременно вел финансовые дела Ромаданова, а также учитывал доходы и расходы неформального бюджета, без труда разделяя два бюджета. Говоря о расходах неформальной казны, Соколов рассказал, что ежемесячно готовил около 15 пронумерованных конвертов с различными денежными суммами — от 50 тыс. до 1,5 млн руб. - и передавал их Ромаданову. Однажды Ромаданов показал ему список, с указанием инициалов различных людей и сумм денежных средств, которые им предназначались.

В суде был озвучен протокол осмотра флеш-карты Соколова, в которой находился файл с указанием контрагентов неформальной казны. Среди контрагентов были указаны несколько юридических лиц, включая ООО «УК «Советник», а также ряд офшорных организаций. В число контрагентов также попали имена бывшего первого зампрокурора республики Коми Вагиза Саттарова, бывшего руководителя регионального Следственного управления СКР Николая Басманова, экс-лидера запрещенной в России националистической организации «Рубеж Севера» Алексея Колегова, а также общественника, издателя интернет-ресурса «7х7» Леонида Зильберга.

Соколов считает, что Колегов получал деньги от экс-начальника управления информации администрации главы Коми Павла Марущака. Однако, пояснять, откуда у него взялось такое представление, Соколов не стал, сославшись на 51 статью Конституции РФ, дающей право не свидетельствовать против себя самого. В ходе допроса подсудимый на вопросы других обвиняемых и их защитников каждый раз ссылался на эту статью, но ответил почти на все вопросы государственных обвинителей.


* _MG_2308s-kopiya_mainPhoto.jpg (57.12 Кб, 610x407 - просмотрено 79 раз.)
Записан
Новости Т_Плюс
Новичок

Offline Offline

Сообщений: 55

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #157 : 21 Август 2018, 14:42:33 »

"Красное знамя" - информационный портал Республики Коми
31.03.2018
https://komikz.ru/news/incident/94668

ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ЭЛЕКТРОНИКОВ» В КОМИ
Краткий обзор наговорённого в марте в зале суда по «делу Гайзера»


Автор: Игорь Михайлов     

В Замоскворецком суде Москвы продолжается рассмотрение уголовного дела экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и группы региональных чиновников, обвиняемых в коррупции и создании организованного преступного сообщества (ОПС). Ряд интернет-изданий ведут текстовую трансляцию из зала суда. Правда, в некоторых случаях она малопонятна широкому кругу читателей, поэтому мы решили сделать нечто вроде конспекта сказанного в зале суда, восполнив тем самым некоторые важные пробелы и сделав необходимые пояснения.

Дошло до Путина
В самом начале марта два заседания подряд суд слушал одного из главных обвиняемых – бывшего заместителя председателя правительства Коми Константина Ромаданова, который, как известно, пошёл на сделку со следствием, а затем – в качестве свидетеля – Татьяну Ростову, работавшую бухгалтером в подконтрольных ему компаниях. Именно она отмечала денежные поступления  в неформальную казну ОПС от Сыктывкарского ликёро-водочного завода, «поступления от дорожников, «футболистов», «Монди», «Электроника 1», «Электроника 2» и «Электроника 3».

Сегодня мы обратим внимание на последние источники, которые на самом деле никак не связаны с электроникой. Речь идёт об энергетическом комплексе Республики Коми. Начнём издалека.

В августе 2016 года разгорелся грандиозный скандал. На встрече с Президентом России Владимиром Путиным тогда ещё временно исполняющий обязанности Главы Коми Сергей Гапликов пожаловался на то, что в плачевном состоянии находится Воркутинская теплоэлектроцентраль, принадлежавшая компании  «Т Плюс» (входит в бизнес-группу «Реновы»), которая практически не вкладывала средства в её обновление. Более того, коммерсанты были намерены и вовсе отказаться от столь проблемного актива. Информация о том, что Воркута неожиданно может остаться без тепла, очень возмутила президента, и он дал поручение разобраться.

Разобрались быстро. Через пару дней были взяты под стражу генеральный директор «Т Плюс» Борис Вайнзихрен и на тот момент миноритарный акционер «Реновы» Евгений Ольховик (бывший гендиректор «Т Плюс»), через некоторое время был объявлен в международный розыск Михаил Слободин, который на момент ареста своих друзей был в командировке в Англии. Там он находится и по сей день.

«Плохой» и «хороший»
В этой истории как раз центральное место отводится последнему фигуранту, который длительное время руководил компанией «Т Плюс». При Михаиле Слободине она называлась «КЭС-Холдинг». Именно при нём в 2007 году были налажены коррупционные связи между энергетиками и руководством Республики Коми в лице Константина Ромаданова и заместителя Главы Коми Алексея Чернова.

Чиновники предложили Михаилу Слободину комфортные условия деятельности на территории Коми. Под «комфортом» подразумевалось регулирование размера тарифов в интересах «Коми энергосбытовой компании» (КЭСК), контрольный пакет которой принадлежал «КЭС-Холдингу», помощь в сборе задолженности с населения и предприятий за свои услуги, отсутствие бюрократических барьеров при оформлении документов в органах власти, ну и так далее. В обмен на эти преференции «КЭС-Холдинг» должен был расплачиваться полновесным рублём.

Ежегодно сумма откатов менялась от 120 до 300 миллионов рублей. Переговоры иногда шли довольно сложно. Константин Ромаданов порой играл роль «плохого» чиновника, а Алексей Чернов «хорошего». Алексей Леонидович вырос в актёрской среде, поэтому у него лучше получалось убедить бизнесменов из «КЭС-Холдинга» раскошелиться.

Правда, Константина Ромаданова эта ситуация, когда приходилось опускаться до шантажа, несколько раздражала. Поэтому он планировал постепенно выкупить контрольный пакет КЭСК через связанное с ним ООО «СоветникЪ» (гендиректор компании Андрей Бондарь при загадочных обстоятельствах был убит в Крыму в конце 2015 года). К моменту арестов членов ОПС 38% акций КЭСК было уже оформлено на оффшорную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.

А что Медведев?
Замешанных в коррупционных связях представителей «Реновы» ждёт суд. Проект с их участием по выкачиванию денег с населения и предприятий Республики Коми чиновниками из Жёлтого дома шёл под кодовым названием «Электроника 1» и широко обсуждался не только в республиканских, но и в федеральных средствах массовой информации.

Сейчас хотелось бы обратить внимание на проект «Электроника 2», который, на наш взгляд, незаслуженно обделён вниманием. В данном случае речь идёт о компании «Комиэнерго».

Эта компания (в её современном виде) также образовалась после раздела РАО «ЕЭС России». Головным предприятием стало ОАО «Холдинг МРСК», в которое были консолидированы региональные сетевые компании. В их числе «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», открывшая свои филиалы на территории субъектов Северо-Западного федерального округа.

В отличие от упомянутых выше руководителей компаний группы «Ренова»,  в том же 2007 году генерального директора «Комиэнерго» Ивана Медведева не пришлось долго уговаривать. Оказался понятливым и сразу согласился пополнять воровскую кассу ОПС.

Иван Медведев понимал Константина Ромаданова с одного взгляда. Фото Виктории Шендриковой
В качестве переговорщиков с Иваном Медведевым выступали всё те же лица – «плохой» Константин Ромаданов и «хороший» Алексей Чернов. В ходе переговоров, проходивших в Жёлтом доме, были выработаны те же условия налаживания коррупционных связей, что и с «КЭС-Холдингом»: мы вам чиновничью благосклонность и преференции, вы нам – деньги. Ежегодно суммы обговаривались отдельно. Варьировались они от 15 до 60 миллионов рублей. То есть речь идёт о сотнях миллионов рублей, вносившихся в общак вплоть до 2015 года!

Поскольку компания «Комиэнерго» на тот момент имела развитую коммерческую сеть, вела серьёзную инвестиционную деятельность, платежи в общак осуществлялись в том числе и через организации, аффилированные с «Комиэнерго». Например, заключались субподрядные договора с компаниями, контролируемыми Константином Ромадановым.

Кстати, сам Константин Ромаданов имел откат с откатов. Заранее было обговорено между членами ОПС, что ему должно отходить 15% средств, собираемых с упомянутых выше организаций.

Фемида отдыхает
А теперь вопрос, почему мы не видим Ивана Медведева в числе фигурантов уголовного дела? Чем он лучше Евгения Ольховика и Бориса Вайнзихрена? Между ними есть существенное отличие. Иван Медведев в сентябре 2016 года получил спасительную «корочку» депутата Государственной Думы. Теперь он, как и Ольга Савастьянова, также представляющая Коми в высшем законодательном органе страны, имеет иммунитет от уголовного преследования.

Напомним, что яркий представитель той партии, которую принято называть «партией жуликов и воров», Ольга Савастьянова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что в своё время она обманным путём завладела квартирой, купленной на бюджетные деньги. Год назад руководитель Следственного управления СКР по Коми Андрей Исаев заявил, что «собрано достаточно доказательств… Принятие решений в отношении Ольги Савастьяновой, с учётом статуса депутата Госдумы, находится не в компетенции региона»

Поскольку в криминальных историях с участием законодателей речь идёт о многомиллионных суммах, то уголовная ответственность может наступить и после сложения депутатских полномочий. А может и раньше, если Кремль всё-таки решится подчистить состав Госдумы. Времена наступают смутные и тревожные, поэтому народу нужны какие-то позитивные новости по части борьбы с коррупцией.

Домик для «шефа»
Кстати, думская «корочка» очень помогла и Владимиру Поневежскому, бывшему прокурору Республики Коми. В Госдуме он запомнился главным образом тем, что предложил принять так называемый «закон Ротенберга», согласно которому олигархам, пострадавшим от санкций, должна была идти компенсация из государственного бюджета. Этот законопроект не прошёл, поскольку лоббизмом от него попахивало за версту. Депутаты поступили хитрее, по-тихому освободив олигархов от уплаты налогов, начиная с момента ввода санкций.

С 2008-го по 2011 годы Владимир Поневежский возглавлял прокуратуру Коми и был «цепным псом» команды Вячеслава Гайзера, получая за это ежемесячно по 1 млн. 333 тыс.рублей. Чтобы бывшие коллеги из правоохранительных органов не интересовались подробностями  о его прежней деятельности, Владимир Поневежский, особо не  афишируя, отбыл в Израиль.

Бывший Глава Коми Владимир Торлопов не был депутатом Госдумы, но от этого, наверное, особо не комплексовал, поскольку членство в Совете Федерации (таковым он был с 2010-го по 2016 годы) предполагало такое же, как и у думцев, денежное довольствие. То есть речь идёт о том, что он ежемесячно получал порядка 450 тыс.рублей, плюс огромная пенсия, плюс ежемесячные выплаты из воровской кассы ОПС в размере 1,5 млн.рублей. Кстати, сам Вячеслав Гайзер и Алексей Чернов из этой кассы брали гораздо меньше – всего по миллиону рублей.

Но и этого ему было мало. Владимир Александрович постоянно выпрашивал рубли, доллары и евро у распорядителя общака Алексея Чернова. К просьбам «шефа», как между собой называли члены ОПС Владимира Торлопова, отношение было благосклонное. Что там деньги… Владимир Торлопов присмотрел себе домик в Анапе стоимостью в 26 млн.рублей, и ему его купили.

О таких, как  Поневежский и Торлопов, в народе зло бурчат: «Когда же они нажрутся?» «Дело Гайзера» показывает, что никогда.


* chernov_romadanov.jpg (119.72 Кб, 768x512 - просмотрено 40 раз.)
Записан
Новости – Леонид Меламед
Новичок

Offline Offline

Сообщений: 33

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #158 : 21 Август 2018, 14:50:26 »

Информационное агентство «Руспрес»
2.04.2018
https://www.rospres.com/dossier/23950/

Костыгин, Каменщик, Евтушенков, Шишов и другие деловые люди за решеткой
Тюрьма и бизнес. Топ-10

Недавний визит бизнес-омбудсмена в Бориса Титова  Великобританию, во время которого кандидат на президентский пост агитировал беглых российских предпринимателей возвращаться на родину окончился неудачей. У единственного поддавшегося на уговоры «возвращенца» Каковкина сразу же после возвращения на родину возникли проблемы с правоохранительными органами. При этом список предпринимателей, до которых дотянулись руки российского правосудия, и так достаточно внушителен.

1. Дмитрий Костыгин, «Юлмарт»
11 октября 2017 года СК предъявил обвинения совладельцу «Юлмарта» ​Дмитрию Костыгину. Его обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования на 1 млрд рублей при оформлении кредита для НАО «Юлмарт» от Сбербанка. С октября 2017 года находится  под домашним арестом.

2. Дмитрий Каменщик, аэропорт Домодедово
В июне 2015 года уголовное дело было возбуждено против владельца Домодедово. Дмитрия Каменщика  и руководителей аэропорта обвиняли в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ст. 238 УК России). По версии следствия, в 2010 году руководство упростило процедуры досмотра в Домодедово, что дало возможность террористу-смертнику в январе 2011 года устроить взрыв в терминале аэропорта.
В сентябре 2016 года дело было прекращено по требованию прокуратуры.
 
3. Владимир Евтушенков, АФК «Система»
Владимира Евтушенкова обвиняли в легализации денежных средств (ч.4. ст.174 УК РФ) при покупке в 2009 году акций «Башнефти» и других предприятий башкирского топливно-энергетического сектора у структур Урала Рахимова. 

В сентябре 2014 года Следственный комитет объявил о предъявлении обвинения. Бизнесмена поместили под домашний арест, он вышел на свободу только в декабре 2014 года, когда Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры о возврате акций «Башнефти» государству. Дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

 
4. Михаил Ходорковский, ЮКОС
Основного владельца ЮКОСа, занимавшего 26-е место в рейтинге американского Forbes с состоянием в $15 млрд, арестовали в октябре 2003 года в новосибирском аэропорту Толмачево по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Началу расследования предшествовала ссора олигарха с президентом Владимиром Путиным в феврале 2003 года в ходе встречи главы государства с предпринимателями: тогда Ходорковский назвал примером коррупции покупку государственной «Роснефтью» компании «Северная нефть».

Дело Ходорковского, приговор, новые обвинения (в хищении нефти на 900 млрд рублей) и новый обвинительный приговор стали знаковым событием первого десятилетия XXI века. Оценка приговора как политически мотивированного или же объективного и справедливого стала индикатором отношения к действующей власти. Владимир Путин помиловал Ходорковского в конце 2013 года — за несколько месяцев до окончания срока заключения, после чего предприниматель сразу уехал за границу.
 
5. Олег Шишов, «Мостовик»
Генеральный директор НПО «Мостовик» Олег Шишов обвинялся в совершении преступления по ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ (пособничество в растрате). По версии следствия, в марте 2010 года он вместе с директором ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Андреем Поплавским, которому также вменяется мошенничество, заключил договоры на проведение работ по строительству океанариума с подставными субподрядными компаниями и перечислил им средства. Эти компании закрылись вскоре после получения денег, и никаких работ по строительству произведено не было. Общая сумма ущерба от действий обвиняемых превысила 1 млрд рублей.

В апреле 2014 года глава «Мостовика» заключил досудебную сделку со следствием и признал вину в хищении 1,9 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума. В сентябре 2016 года суд приговорил Шишова к четырем годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов и мошенничестве в особо крупных размерах. В марте 2017 года он вышел по УДО.

6. Леонид Меламед, «Роснано»
По версии следствия, Леонид Меламед,  будучи главой «Роснано» и совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации «Алемар», организовал подписание договора между компаниями об оказании консультационных услуг «Роснано». Контракты предполагали оказание фирмой консультационных услуг стоимостью в 220 млн рублей В реализации же этой схемы, по версии следствия, Меламеду помогли его заместитель Андрей Малышев и финансовый директор Святослав Понуров. Фигуранты дела своей вины не признают.

В мае 2017 года Генпрокуратура вернула дело на доследование в СКР, так как выявила в нем «грубейшие нарушения положений уголовно-процессуального законодательства». Это решение было отменено лично прокурором Юрием Чайкой, но в декабре 2017 года нарушения в деле обнаружил уже суд, который отправил его обратно в прокуратуру. В полночь 22 февраля 2018 года истек срок домашнего ареста Меламеда и Понурова, с них были сняты электронные браслеты. Следствие не ходатайствовало о продлении ареста.

7. Владислав Баумгертнер, «Уралкалий»
Летом 2013 года «Уралкалий» объявил, что меняет сбытовую политику и будет продавать удобрения самостоятельно, делая упор на объемах, а не на цене продаж. Гендиректор компании Владислав Баумгертнер  поехал в Минск на переговоры с премьер-министром Белоруссии Михаилом Мясниковичем, после которых его прямо в аэропорту задержали сотрудники республиканского КГБ. Белорусские власти обвинили менеджера в злоупотреблении полномочиями, а потом и в крупных хищениях. В белорусском СИЗО Баумгертнер провел месяц.

В середине октября 2013 года российский Следственный комитет также возбудил дело против Баумгертнера, а Басманный суд заочно решил его арестовать и объявил в международный розыск. Вернуться в Россию Баумгертнер смог только после того, как Керимов и его партнеры в ноябре 2013 года продали «Уралкалий»  ОНЭКСИМу Михаила Прохорова и «Уралхиму» Дмитрия Мазепина. Через два дня после объявления о сделке власти Белоруссии согласились на экстрадицию. Следующий месяц Баумгертнер провел в следственном изоляторе «Водник», после чего мера пресечения была изменена на домашний арест. В феврале 2015 года уголовное дело закрыли, после чего Баумгертнер вернулся к работе — в августе он возглавил компанию Global Ports.
 
7. Сергей Полонский, «Поток» (бывшая Mirax)
Девелопер Сергей Полонский  прославился своими неоднозначными поступками: он объявлял голодовку на стройплощадке «Кутузовской мили», ел галстук в прямом эфире и дрался с Александром Лебедевым на НТВ. Его состояние в лучшие годы превышало $1 млрд, но по бизнесу Полонского ударил кризис 2008–2009 годов.

Ему были предъявлены обвинения по делу о мошенничестве: по версии следствия, бизнесмен похитил 5,7 млрд рублей, а жертвами его преступления стали дольщики жилищного комплекса «Кутузовская миля». Полонский был арестован в Камбодже, но позже отпущен. Затем 27 января 2015 года против Полонского было заведено еще одно дело — его обвинили в краже средств (примерно $10 млн) дольщиков жилого комплекса «Рублевская Ривьера».

2 июля 2017 года Пресненский суд Москвы признал предпринимателя виновным по ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). Он был приговорен к пяти годам лишения свободы, однако был освобожден в связи с истечением срока давности совершенного преступления.

8. Андрей Комаров, ЧТПЗ
Гендиректор и главный акционер группы компаний ЧТПЗ Андрей Комаров  начал скупать акции предприятия с 1996 года, тогда же он стал заместителем гендиректора компании. В марте 2014 года он вместе со своим адвокатом Александром Шибановым был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД. Предприниматель подозревался в попытке подкупа должностного лица, против него возбудили уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». По версии следствия, в 2011 году одна из организаций холдинга ЧТПЗ необоснованно получила из бюджета 1,8 млрд рублей, а, чтобы это скрыть, Комаров и Шибанов якобы пытались дать взятку чиновнику в размере $300 тыс.
В феврале 2016 года дело в отношении Комарова было прекращено.

9. Глеб Фетисов, «Мой Банк»
В феврале 2014 года миллиардер Глеб Фетисов  был задержан по подозрению в мошенничестве. Следователи обнаружили махинации в «Моем Банке», который на тот момент уже не принадлежал бизнесмену. 31 января 2014 года у банка была отозвана лицензия. По версии следствия, бывший сенатор похитил активы на сумму 555 млн рублей у «Моего Банка», бенефициаром которого был до ноября 2013 года, а также причинил ему ущерб, предоставляя кредиты и залоги фирмам-однодневкам еще почти на 1,5 млрд рублей Общий размер ущерба следствие оценивает в 1,9 млрд рублей

Фетисов находился в СИЗО до 14 августа 2015 года, затем его перевели под домашний арест и вскоре выпустили. Своей вины он не признал, однако полностью рассчитался со всеми кредиторами «Моего банка», выплатив более 15 млрд рублей 16 марта 2017 года уголовное дело было возвращено судом прокурору, сообщает РБК.

10. Андрей Каковкин, ООО «Гриф»

Ростовский предприниматель Андрей Каковкин был единственным, кто после переговоров с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым вернулся в Россию. Первый фигурант «лондонского списка» был арестован в аэропорту и отправлен в ОВД, но после вмешательства Титова полицейские отпустили его к семье. Решения суда он будет дожидаться, подписав обязательство о явке. Учредитель трех компаний - ООО «Гриф», ООО «Авангард Финанс» и ООО «Торговый Дом «Гриф» - обвиняется на родине в присвоении 10 млн рублей заемных средств.


* L.Melamed.jpg (66.55 Кб, 509x339 - просмотрено 45 раз.)
Записан
Новости – Леонид Меламед
Новичок

Offline Offline

Сообщений: 33

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #159 : 21 Август 2018, 14:57:13 »

3.04.2018
Коммерсант
https://www.kommersant.ru/doc/3592578

Мосгорсуд отказался рассматривать жалобу на возврат дела Меламеда генпрокурору

Кассационная инстанция Мосгорсуда отказалась выносить на рассмотрение президиума жалобу столичного зампрокурора на возвращение генпрокурору уголовного дела в отношении экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда и бывшего финдиректора компании Святослава Понурова, обвиняемых в растрате 220 млн руб. «В удовлетворении кассационного представления за подписью зампрокурора Владимира Ведерникова отказано»,— заявили «Интерфаксу» в суде. Представитель суда добавил, что стороны могут обратиться в Верховный суд.
Записан
Новости МРСК
Новичок

Offline Offline

Сообщений: 19

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #160 : 21 Август 2018, 15:00:37 »

4.04.2018
Электронное периодическое издание LEGAL.REPORT
https://legal.report/article/04042018/titan-goszakupok

Титан госзакупок
Сколько ЮК «Хренов и партнеры» зарабатывает на гостендерах


Александр Орлов

В последние годы появилось немало особо удачливых компаний, которые загадочным образом выигрывают щедрые аукционы в системе государственных закупок. В области юриспруденции подобным везунчиком можно без преувеличения назвать ЮК «Хренов и партнеры», владельцем которой является известный юрист Александр Хренов. Legal.Report удалось обнаружить минимум четыре контракта на оказание юридических услуг в судебных инстанциях, где стоимость присутствия адвокатов и юристов только на одном судебном заседании оценивается в миллионы рублей. Причем во всех этих случаях заказчиками выступают дочерние предприятия ПАО «Россети» – ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада».

Миллион за проигрыш

Принимать участие в госзакупках юристы «Хренов и партнеры» начали в январе 2013 года, а уже в августе выиграли два крупных заказа ОАО «Тюменьэнерго». Впрочем, это были не открытые электронные торги или конкурс, а закупка у единственного источника. Договор касался консультирования и представления интересов этой энергетической компании (в качестве третьей стороны) в арбитражных судах по искам ООО «Нижневартовский ГПК» и ООО «Белозерный ГПК» (это газоперерабатывающие заводы СИБУРа) к ОАО «ФСК ЕЭС», якобы принуждавшему энергетиков к заключению договора оказания услуг по передаче электроэнергии. Каждый из исков был на сумму 26 млн руб. Восемь миллионов юридическая компания должна была получить за победу в арбитраже и кассационной инстанции и 10 млн руб. – если бы дело передали для оспаривания в Высший арбитражный суд. Однако дело с участием «Нижневартовского ГПК» было проиграно, и компании Александра Хренова, в соответствии с договором, досталось два миллиона рублей – по одному за каждую инстанцию. В деле с иском от «Белозерного ГПК» юридическая компания успела поучаствовать только на одном заседании при рассмотрении кассационной жалобы, которая была ими проиграна. Это плюс еще один миллион рублей.

Щедрые энергетики
В июне 2015 года «Хренов и партнеры» выиграли конкурс «МРСК Северо-Запада» на сумму 18,88 млн руб. На этот раз юристам предстояло «отбиваться» от конкурсного управляющего ОАО «Колэнергосбыт» по двум искам. Он требовал с МРСК около 255 млн руб. долга и оспаривал ряд сделок. По одному делу в период действия соглашения с «Хреновым и партнерами» состоялось три заседания: дважды рассмотрение дела переносилось, а на третьем и вовсе было приостановлено. Второе дело потребовало от юристов больших усилий. С июня 2015 года по май 2016 года (это период оказания услуг) состоялось одно заседание в АС Архангельской области, 7 заседаний в 13-м арбитражном апелляционном суде, 6 заседаний в АС Северо-Западного округа и одно в Верховном суде РФ. То есть всего 16 заседаний, за участие в которых юристы получили 18,88 млн руб. – по 1 млн 180 тыс. руб. за заседание.

Конкурс на ведение еще одного выгодного дела «Хренов и партнеры» выиграли в феврале 2016 года. «Межрегионсоюзэнерго», выступавший в интересах ОАО «Вологодская сбытовая компания», требовал с «МРСК Северо-Запада» около 641 млн руб. Юристы должны были представлять МРСК в кассационной инстанции в Арбитражном суде Северо-Западного округа. Сумма договора с юрфирмой составляла 30 млн руб. В итоге «Хренов и партнеры» выиграли кассацию. Дело было возвращено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который спустя год снизил сумму требований с 641 млн руб. до 9,5 млн руб.

В декабре 2016 года юридическая компания выиграла еще один конкурс «МРСК Северо-Запада» на представление ее интересов в суде по иску ПАО «Архангельская сбытовая компания» к Агентству по тарифам и ценам Архангельской области. Сбытовики пытались оспорить постановления агентства и тарифы на передачу электроэнергии, установленные региональным правительством. В качестве третьего лица в деле выступал филиал «МРСК Северо-Запада» – «Архэнерго». Еще в октябре 2016 года Архангельский областной суд отказал истцу в его рассмотрении. «Хренова и партнеров» пригласили для ведения дела в апелляционной и кассационной инстанциях. Сумма контракта – 30 млн руб. Контракт был подписан 17 января 2017 года, а оплачен в сумме 15 млн руб. уже 21 марта 2017 года. Дело в том, что 2 марта дело было обжаловано в Верховном суде, но решение первой инстанции было оставлено без изменения. 15 млн руб. за одно судебное заседание – очень хороший результат.

Компания Хренова ведет сейчас еще одно судебное разбирательство «МРСК Северо-Запада», пытаясь признать банкротом Архангельскую сбытовую компанию. Стоимость контракта – 15 млн руб. Тендер МРСК «Хренов и партнеры» выиграли 12 января этого года, и пока состоялось только одно заседание уже в кассационной инстанции, где юристы компании проиграли.

Административный ресурс
Находить и сохранять столь щедрых клиентов – это умение и заслуга Александра Хренова. Эксперты авторитетного международного рейтинга Legal 500 три года назад охарактеризовали его как юриста, «способного найти творческий подход к самым сложным делам». Видимо, не только к делам, но и к «нужным» сотрудникам крупных компаний. Крупнейших клиентов ему удалось сохранить даже во время «развода» со своим главным теперь уже бывшим партнером – Андреем Юковым. В 2012 году партнеры разделили бизнес, и вместо ЮК «Юков, Хренов и партнеры» появилось две компании – «Юков и партнеры» и «Хренов и партнеры». Вместе с Юковым ушли 8 адвокатов и 11 юристов, а у Хренова осталось 5 партнеров, 19 адвокатов и 18 юристов. «Мы не смогли договориться по вопросам дальнейшего развития коллегии адвокатов. В частности, моя финансовая стратегия не была воспринята партнерами, при этом мы с Ивановым (один из управляющих партнеров – прим. Legal.Report) приносили фирме около 60% выручки, – говорил Андрей Юков о причинах ухода в одном из интервью. – Мы решили, что разумнее будет создать новую компанию, чем пробивать в существующей нашей идеи». Можно считать это совпадением или нет, но после раздела бизнеса «Хренов и партнеры» начали пробовать себя в системе госзакупок.

Андрей Юков и Александр Хренов работали вместе с 1996 года. Сначала в обычной «номерной» юридической консультации, а после того как в 2002 году вышел закон об адвокатуре и адвокатской деятельности, учредили собственную коллегию адвокатов, в которой проработали вместе с 2003 по 2012 год. Многие связывали успех партнеров с отцом Андрея. Его отец – Михаил Кузьмич Юков – бывший первый заместитель председателя Высшего арбитражного суда. В 2004 году Юков-старший ушел на заслуженный отдых, но связи и его репутация остались. И юридическая компания Юкова-младшего стала одной из крупнейших и известнейших в России в области корпоративного права. А вместе с ней получил известность и признание и Александр Хренов. Естественно, выросли и его гонорары, которые, к сожалению, сегодня в России зависят не только от числа успешных судебных процессов.
Записан
Новости Т_Плюс
Новичок

Offline Offline

Сообщений: 55

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #161 : 21 Август 2018, 15:04:15 »

12.04.2018
Преступная Россия
https://crimerussia.com/corruption/kaznachey-ops-gayzera-raspredelyal-vzyatki-v-tablitse-excel/

Казначей ОПС Гайзера распределял взятки в таблице Excel


Бывший заместитель председателя правительства Коми Константин Ромаданов рассказал о механизме распределения разовых и регулярных выплат коррумпированным чиновникам в республиканском руководстве.

Экс-зампред правительства республики Коми Константин Ромаданов был допрошен в Сыктывкарском суде в качестве свидетеля обвинения по делу экс-председателя республиканского избиркома Елены Шабаршиной, сообщает «Коммерсантъ».

В ходе дачи показаний Ромаданов, который в сентябре 2016 года заключил досудебное соглашение со следствием и признал себя казначеем ОПС под руководством главы республики Вячеслава Гайзера, рассказал о механизме распределения незаконного вознаграждения чиновникам.

Во время допроса Ромаданов, который проходит обвиняемым по делу Гайзера, рассматриваемым Замоскворецким судом в Москве по видеосвязи в очередной раз подтвердил, что являлся казначеем преступного сообщества, в которое, по версии следствия, входило высшее руководство республики Коми.

Он также рассказал, как с помощью таблицы Excel фиксировал все суммы, распределявшиеся членам ОПС, однако сколько всего денег хранилось в «общаке» чиновников, так и не вспомнил.

По словам Ромаданова, деньги для людей из окружения экс-губернатора Вячеслава Гайзера из «общака» ОПС передавались по поручению замглавы региона Алексея Чернова. Ромаданов заносил в таблицу Excel зашифрованные имена получателей вознаграждений, а напротив них — суммы. Затем согласно этой таблице бывший директор управления комплексными проектами Алексей Соколов передавал обратно Ромаданову конверты с деньгами, а тот в 20-х числах каждого месяца —Чернову.

Изъятая в ходе обыска таблица распределения денег, о которой идет речь, также была представлена суду. Согласно данным в ней , ТВА (предшественнику Гайзера на посту главы Коми Владимиру Торлопову) ежемесячно выдавалось 1,5 млн рублей, ЧАЛ (бывший первый замглавы республики Алексей Чернов) каждый месяц получал 1 млн рублей, как и сам Вячеслав Гайзер (ГВМ). Всего в этом списке оказалось 13 высокопоставленных чиновников Коми. По данным следствия, общий размер ежемесячных выплат членам ОПС составлял более 4 млн рублей.

Напомним, что осенью 2016 года после заключения сделки со следствием Константин Ромаданов раскрыл офшорные схемы ОПС, а год назад на основании его показаний, было возбуждено уголовное дело против топ-менеджеров компаний Вексельберга Евгения Ольховика, Бориса Вайнзихрена и Михаила Слободина.

Глава избиркома Коми Елена Шабаршина, на процессе по делу которой по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере), давал показания Ромаданов, получала от Чернова ежемесячно с ноября 2006 по август 2015 года по 60 тысяч рублей. По версии следствия, общая сумма взятки составила 6,68 млн рублей. За это Шабаршина предоставляла Алексею Чернову оперативную информацию о ходе выдвижения кандидатов на выборах, знакомила замглавы республики и его доверенных лиц с протоколами участковых избирательных комиссий Сыктывкара до того, как результаты голосования вносились в ГАС «Выборы».

Уголовное дело в отношении Елены Шабаршиной поступило в суд в январе 2017 года, однако слушания были перенесены на осень, поскольку накануне процесса обвиняемая предприняла попытку суицида.


* romadanov.jpg (45.07 Кб, 780x520 - просмотрено 36 раз.)
Записан
Новости Т_Плюс
Новичок

Offline Offline

Сообщений: 55

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #162 : 21 Август 2018, 15:06:17 »

17.04.2018
Информационное агентство «Руспрес»
https://www.rospres.com/finance/24110/

Набиуллина зачистила Вексельберга
Центробанк надежно удалил следы «Реновы» со своего сайта

Центробанк  начал удалять со своих страниц информацию об активах россиян, попавших под санкции. Одними из первых с сайта регулятора исчезли упоминания о долях президента фонда «Сколково» и председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга в Меткомбанке и банке «Международный финансовый клуб». Возможно, таким образом подчиненные Эльвиры Набиуллиной пытаются уберечь два кредитных учреждения от рисков, связанных с ограничениями, наложенными на их владельца. Такой шаг может иметь и обратный эффект: иностранных партнеров банков может насторожить попытка спрятать их конечных владельцев.


Санкции за взятки в Коми
 
Минфин США внес Виктора Вексельберга в санкционный список 6 апреля 2018 года. Он был назван в числе «олигархов», которым «позволял обогащаться режим Владимира Путина». В список также попала и группа компаний «Ренова».  Гражданам США и американским компаниям нельзя вести бизнес как с подсанкционными бизнесменами, так и с теми компаниями, где у этих бизнесменов контрольный пакет.

В конце октября 2017 года американский Минфин дал разъяснения о применении санкций в отношении лиц и компаний, которые помогают проводить сделки в интересах россиян из санкционных списков. Власти США могут вводить санкции в отношении финансовых организаций (банки, брокеры, инвесткомпании), о которых известно, что они содействуют «значимым финансовым транзакциям» в интересах лиц из списка SDN.

В своем комментарии к включению Вексельберга в санкционный список Минфин США отметил, что Вексельберг работает в российской энергетической сфере, а также напомнил о деле в отношении главы холдинга «Т-Плюс» (входит в «Ренову») Бориса Вайнзихрена и управляющего директора и миноритария «Реновы» Евгения Ольховика, которые подозреваются  во взятках руководству Республики Коми.

Евгений Ольховик также входит в число акционеров Меткомбанка. Кроме него, в списке еще несколько членов совета директоров «Реновы» — Михаил Сиволдаев, Игорь Черемикин, Андрей Шторх, Ирина Матвеева и Владимир Кремер. Раньше 99,98% банка принадлежало кипрской компании Вексельберга Winterlux Limited, но в декабре 2016 года бизнесмен принял решение сделать акционерами банка топ-менеджеров «Реновы». Группа объясняла, что часть акций Меткомбанка продали топ-менеджменту для увеличения устойчивости банка и повышения мотивации директоров «Реновы». За первое полугодие 2017 года банк выплатил акционерам дивиденды на сумму 286 млн руб.


Записан
Новости – Леонид Меламед
Новичок

Offline Offline

Сообщений: 33

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #163 : 21 Август 2018, 15:08:54 »

18.04.2018
«ФедералПресс»
http://fedpress.ru/news/77/society/2022077

СМИ: приватизация УК «Роснано» была остановлена Путиным после сигнала ФСБ

МОСКВА, 18 апреля, ФедералПресс. Была приостановлена приватизация ООО «УК «Роснано» по заниженной цене

ФСБ не допустила приватизацию управляющей компании «Роснано», сотрудники которой обратились к президенту России Владимиру Путину. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки Совету Федерации, пишет «Интерфакс».

«Проведенная на опережение работа правоохранительных органов позволила предотвратить ряд коррупционных преступлений и нанесение значительного ущерба экономике страны», – говорится в тексте документа.

Отмечается, что благодаря предпринятым действиям было не допущено утраты госконтроля над активами АО «Роснано» стоимостью 147 миллиардов рублей. Также была приостановлена приватизация ООО «УК «Роснано» по заниженной цене.

Стоит отметить также, что УК «Роснано» не владеет активами, а управляет ими, поэтому активы портфельных компаний собраны на балансе АО «Роснано», которое было создано в 2011 году путем реорганизации российской государственной корпорации нанотехнологий. В собственности государства находится 100 % акций Роснано.

Напомним, что в конце 2017 года председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса допросили по уголовному делу в отношении бывшего главы компании Леонида Меламеда, обвиняемого в растрате 220 млн рублей. Чубайс выступал в качестве свидетеля обвинения.
Записан
Новости Т_Плюс
Новичок

Offline Offline

Сообщений: 55

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #164 : 21 Август 2018, 15:11:59 »

31.05.2018
Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ)
http://www.rapsinews.ru/moscourts_news/20180531/282863441.html

Суд продлил домашний арест фигурантов дела о даче взяток чиновникам Коми
СЮЖЕТ: Расследование дела о мошенничестве в Коми

МОСКВА, 31 мая — РАПСИ. Мосгорсуд до 2 сентября продлил домашний арест директора группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика и гендиректора ПАО "Т Плюс" Бориса Вайнзихрена, обвиняемых в даче взяток чиновникам Республики Коми, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Сотрудниками СУ СК РФ по Коми расследуется уголовное дело в отношении бывших и действующих руководителей ЗАО "Комплексные энергетические системы" (далее — ЗАО "КЭС" (реорганизовано, правопреемником является ПАО "Т Плюс"). Фигурантами уголовного дела являются бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин, а также Ольховик и Вайнзихрен, руководившие ЗАО "КЭС" в период с 2007 года по 2014 год. Местонахождение Слободина устанавливается, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заочного ареста. Таким образом, он находится в международном розыске.

По версии следствия, в течение 2007–2014 годов фигуранты совместно с иными неустановленными лицами, действуя в интересах ЗАО "КЭС" и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Коми (в настоящее время являющимся фигурантами уголовного дела о преступном сообществе, членом которого предположительно был экс-глава региона Вячеслав Гайзер — прим.ред.) в качестве взятки денежные средства и иное имущество за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории региона.

Следствие считает, что деньги перечислялись на расчетные счета компаний, указанных взяткополучателями. Так, общая сумма перечисленных в качестве денежного вознаграждения средств составила свыше 800 миллионов рублей. Согласно имеющейся договоренности, 38% акций ОАО "Коми энергосбытовая компания" стоимостью не менее 100 миллионов рублей, принадлежащих аффилированной с ЗАО "КЭС" офшорной компании, путем заключения ряда последовательных сделок, перешли в собственность офшорной компании, контроль над которой осуществляли высшие должностные лица Коми.

По данным ведомства, во время руководства Ольховика и Вайнзихрена по их указаниям в качестве незаконного денежного вознаграждения на расчетные счета аффилированных взяткополучателям компаний было перечислено соответственно не менее 177 и 89 миллионов рублей.
Записан
Новости Т_Плюс
Новичок

Offline Offline

Сообщений: 55

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #165 : 21 Август 2018, 15:13:43 »

4.06.2018
Ведомости
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/06/04/771767-sud

Суд продлил совладельцу «Реновы» и гендиректору «Т плюс» домашний арест до сентября
 
Мосгорсуд продлил домашний арест совладельцу «Реновы» Евгению Ольховику и гендиректору «Т плюс» Борису Вайнзихрену до 2 сентября. Их обвиняют в даче взяток в особо крупном размере должностным лицам Коми. «Судом было удовлетворено ходатайство органов следствия о продлении домашнего ареста в отношении обвиняемых Ольховика и Вайнзихрена», - заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Мосгосруда.

Следствие считает, что Ольховик, Вайнзихрен и бывший руководитель «Вымпелкома» Михаил Слободин, будучи руководителями ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС) с 2007 по 2014 гг., давали взятки должностным лицам Коми за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также за предоставление льгот и создание комфортных условий для ведения коммерческой деятельности на территории республики.

В августе 2017 г. Басманный суд отпустил под домашний арест Вайнзихрена и Ольховика, заключенных под стражу в сентябре 2016 г. Слободин был объявлен в международный розыск. Сыктывкарский городской суд 15 сентября 2016 г. заочно арестовал его.

По информации следствия, деньги переводились на расчетные счета юрлиц. Общая сумма перечисленных денежных средств оценивается в 1 млрд руб. Обвиняемые не признают вину.
Записан
Новости Т_Плюс
Новичок

Offline Offline

Сообщений: 55

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #166 : 21 Август 2018, 15:16:33 »

2.06.2018
«Аргументы и Факты»
http://www.ul.aif.ru/incidents/criminal/v_ulyanovskom_filiale_t_plyus_proshli_obyski_iz-za_kommercheskogo_podkupa

В ульяновском филиале «Т Плюс» прошли обыски из-за коммерческого подкупа


31 мая прошли обыски в ульяновском филиале ПАО «Т Плюс», следователи и служба безопасности компании утверждают, что поймали начальника отдела снабжения на коммерческом подкупе.

В ульяновском филиале энергокомпании ПАО «Т Плюс» 31 мая прошли обыски. Следователи утверждают, что в ходе операции взяли с поличным руководителя отдела снабжения организации на коммерческом подкупе.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Ульяновской области Александр Сорокин сообщил о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». В качестве подозреваемого допросили начальника отдела снабжения И.Н. Касьяненко. Он подозревается в незаконном получении вознаграждений от подрядчиков.

В самом ПАО сообщают, что факты были выявлены правоохранительными органами во взаимодействии с корпоративной службой безопасности «Т Плюс», компания тесно сотрудничает со следствием.


Записан
Новости – Юрий Шульгин
Новичок

Offline Offline

Сообщений: 23

Moy Gorod

Просмотр профиля
« Ответ #167 : 21 Август 2018, 15:21:27 »

22.06.2018
URA.RU
https://ura.news/articles/1036275326

Два беглых бизнесмена обманули всех челябинцев и экс-супругу Сечина.
Банкротится гигант, дававший электричество всему Южному Уралу. Как это ударит по региону?


Альбина Золотухина

Крупнейшая энергокомпания Южного Урала ПАО «Челябэнергосбыт» прекращает свое существование. Впереди стадия банкротства. Виновники скрылись за границей. Среди пострадавших — известная бизнес-семья, бывшая супруга президента «Роснефти» Марина Сечина и многочисленные управляющие компании.

22 июня, в пятницу, в Министерстве энергетики РФ состоится закрытое заседание, на котором должны принять решение о лишении «Челябэнергосбыта» статуса гарантирующего поставщика. Это связано с миллиардными долгами «Челябэнергосбыта». С 17 декабря 2017 года в России вступил в силу вступил механизм лишения энергосбытовых компаний статуса гарантирующего поставщика. Если в Минэнерго РФ примут решение не в пользу «Челябэнергосбыта», то в соответствии с действующим законодательством функции гарантирующего поставщика электрической энергии (мощности) на территории Челябинской области будут возложены на ОАО «МРСК Урала» как крупнейшую сетевую организацию региона.

Общий уровень задолженности перед «МРСК Урала» у «Челябэнергосбыта» превысил 3 млрд рублей. При этом самому «Челябэнергосбыту» потребители задолжали свыше миллиарда рублей от МУПов и свыше 5 млрд рублей от всех потребителей. «Неоплата ПАО „Челябэнергосбыт“ оказанных „МРСК Урала“ услуг по передаче электроэнергии в соответствии с условиями договора вызвала необходимость инициирования многочисленных судебных исков о взыскании задолженности с гарантирующего поставщика», — заявили «URA.RU» в пресс-службе «МРСК Урала».

Между тем по факту долгов, накопившихся у «Челябэнергосбыта», расследуется уголовное дело. Его фигурантами стали бывший директор группы компаний «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН) Юрий Шульгин и председатель совета директоров «Челябэнергосбыта». Вадим Литвинов. Под контроль МРСЭН «Челябэнергосбыт» перешел в 2015 году, ранее основными совладельцами компании были Марк Лейвиков, Евгений и Сергей Вайнштейны (отец и сын). За прежними владельцами остался минимальный пакет акций. Кроме того, 18% акций приобрела бывшая супруга президента «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина. Шульгин и Литвинов полностью управляли процессами.

О возбуждении уголовного дела в отношении Шульгина по ч.1 ст. 201и ч. 4 ст. 159 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в особо крупной размере, совершенное группой лиц) стало известно осенью 2017 года. По версии следствия, структуры, которые входят в МРСЭН, должны миллиарды рублей структурам, у которых покупали электроэнергию для фактической перепродажи потом населению и промпредприятиям. Общая задолженность оценивается в 10,5 млрд рублей, в их числе долги «Челябэнергосбыта». Шульгин успел к тому времени скрыться за границей и заочно арестован решением Тверского районного суда Москвы. Вадиму Литвинову, также покинувшему пределы России, вменяется превышение полномочий. Остальные акционеры — пострадавшая сторона.

За последние три года в «Челябэнергосбыте» несколько раз менялись руководители. Так, в декабре 2017 года директором стала Ирина Булгакова, в разное время руководившая энергоструктурами, подконтрольными Шульгину, в Архангельской и Вологодской областях, а также в Хакассии. В марте 2018 года ее сменил бывший вице-мэр Архангельска Олег Головин, уволенный в свое время после выволочки от президента РФ Владимира Путина за проблемы с ЖКХ.

«„Челябэнергосбыт“ может избежать банкротства, если ее кто-то выкупит, — рассказал „URA.RU“ один из источников. — Но заниматься уже будут другим делом. Что касается уголовного дела в отношении Шульгина и Литвинова, то история получит дальнейшее развитие. Речь идет об управляющих компаниях Челябинска, которые платили по счетам, но деньги до „Челябэнергосбыта“ не доходили. В судах очень много сейчас очень много дел, „управляшки“ доказывают, что платили исправно, а за ними числятся долги». По словам источника, на рядовых потребителях это почти не отразится, к ним просто будут приходить новые квитанции, но УК попытаются «взыскать свое».

Одной из структур, родственных «Челябэнергосбыту», является ООО «АЭС Инвест», обслуживающее горнозаводскую зону Челябинской области. Ранее совладельцами компании были структуры, аффилированные с бизнесом Евгения и Сергея Вайнштейнов. В январе 2015 года «АЭС Инвест» отошел к новым владельцам. 75% принадлежат ООО «Архангельское сетевое энергопредприятие» (АСЭП) и 25% находятся в оффшорных зонах у NEGUS LIMITED. Согласно данным сервиса СБИС, АСЭП имеет связи с московскими структурами, в том числе и с МРСЭН, руководил которым сбежавший за границу Юрий Ушаков. Как стало известно «URA.RU» на одном из закрытых совещаний с главами городов и районов Челябинской области, вице-губернатор Сергей Шаль дал указание руководителям муниципалитетов готовиться к перезаключению контрактов — вместо «АЭС Инвеста» и «Челябэнергосбыта» им придется выстраивать отношения с МРСК Урала «Челябэнерго».

Итоги совещания в Минэнерго будут известны только в понедельник, 25 июня, когда на сайте министерства опубликуют официальное решение. В пресс-службах ОАО «МРСК Урала» и «Челябэнергосбыта» от комментариев до понедельника воздержались.

Записан
Страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!