Форум об акциях второго эшелона от ДенПанаса
19 Январь 2019, 17:45:02 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
   Начало   Помощь Календарь Войти Регистрация  
Страниц: 1 [2]   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Мэдофф-шоу. МММ по-американски  (Прочитано 4255 раз)
0 Пользователей и 2 Гостей смотрят эту тему.
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #12 : 12 Март 2009, 08:53:48 »

Мэдоффу грозит срок в 150 лет
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/03/12/185749
Финансист Бернард Мэдофф, на мошеннической схеме которого инвесторы потеряли почти $65 млрд, сегодня должен признать себя виновным, ожидают участники расследования.
По данным прокуратуры, пирамида, учрежденная Мэдоффом, действовала с 80-х гг. Он обещал инвесторам, среди которых были богатые люди, благотворительные фонды, хедж-фонды, трасты и пенсионные фонды, до 46% годовых. Предполагалось, что деньги будут вкладываться в акции, которые входят в индекс S&P-100, а риски — хеджироваться за счет опционных контрактов. Но деньги, поступавшие от новых инвесторов, использовались, чтобы расплатиться со старыми, а также для вложений в параллельный бизнес — фирму маркет-мейкер.
Мэдофф нанимал сотрудников, которые, по данным прокуроров, в брокерском бизнесе понимали немного. Их задача заключалась «в составлении фальшивых документов» о ежемесячном состоянии счетов и подтверждении сделок. Из клиентских средств Мэдофф брал «комиссионные» на поддержку своей фирмы маркет-мейкера. По утверждению временных управляющих, за более чем 10 лет эта фирма не совершила ни одной сделки.
К концу ноября 2008 г. в инвестфонде Мэдоффа было 4800 клиентских счетов, объем средств на которых, по уточненным данным, должен был составлять $64,8 млрд. Пока временные управляющие смогли вернуть в фонд лишь $940 млн.
По мнению прокуроров, рассчитывать на то, что инвестированное удастся вернуть, клиентам Мэдоффа не стоит. Если Мэдофф признает себя виновным по всем 11 пунктам обвинения, ему грозит до 150 лет заключения. Правда, юристы ожидают, что реальный срок будет меньше — примерно 20 лет. Но с учетом того, что Мэдоффу уже 70 лет, скорее всего, для него этот срок окажется пожизненным.
Пока прокуроры не могут назвать ни точную сумму потерь инвесторов, ни сумму, на которую обогатился Мэдофф и, возможно, члены его семьи. Правительство намерено взыскать с Мэдоффа $170 млрд незаконной прибыли, еще $800 млн требуют прокуроры в качестве штрафа за отмывание денег. Власти не считают, что Мэдофф располагал такими средствами, но, чтобы изъять все активы мошенника, правительство называет максимально высокую сумму. По словам юриста Брэда Фридмана из фирмы Millberg, представляющей интересы некоторых инвесторов Мэдоффа, никакой помощи в возврате средств Мэдофф властям не оказывает.
Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #13 : 03 Апрель 2009, 06:23:32 »

Суд постановил заморозить счета сыновей Бернарда Мэдоффа
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1148150
В минувший вторник было оглашено решение Высшего суда штата Коннектикут о временном аресте счетов сыновей Бернарда Мэдоффа, работавших на созданную Мэдоффом финансовую пирамиду Madoff Investment Securities. Помимо операций со счетами судья Артур Хиллер постановил запретить сыновьям Мэдоффа продавать находящуюся в их собственности недвижимость в штате Коннектикут. Кроме того, суд решил заморозить счета руководителей фондов, с которыми работал господин Мэдофф. Санкции коснулись топ-менеджеров трех хедж-фондов, вкладывавших средства клиентов в фонд Мэдоффа. Один из фондов, Fairfield Greenwich Group, инвестировал в Madoff Investment Securities примерно $7,5 млрд (всего за время существования пирамиды она привлекла примерно $50 млрд). Решение о заморозке счетов было принято по иску муниципальных пенсионных фондов города Фэрфилд (штат Коннектикут), которые потеряли на инвестициях в работавшие на Бернарда Мэдоффа фонды около $15 млн. В иске говорится, что фонды и члены семьи Мэдоффа "знали или умышленно отказывались признать" его махинации.
Именно двое сыновей Бернарда Мэдоффа, чьи счета оказались замороженными, в декабре прошлого года навели ФБР на своего 70-летнего отца. Как сообщал "Ъ" 18 декабря, следователи пришли арестовывать Бернарда Мэдоффа на следующий день после того, как работавшие на компанию отца сыновья сообщили, что он признался, будто его бизнес по управлению средствами является "на самом деле огромной финансовой пирамидой" и "большим обманом".
Федеральная прокуратура уже наложила ограничения на операции со счетами и активами самого Бернарда Мэдоффа, его жены и брата Питера. Однако эти действия, скорее всего, запоздали: активы из пирамиды уже выведены, и найти средства на возмещение ущерба всем пострадавшим будет непросто. "Думаю, мы имеем дело с каплей в море",— заявила семья, потерявшая на махинациях Мэдоффа $1,6 млн, когда состояние финансиста оценили в $823 млн.
Приговор по делу финансиста будет вынесен 16 июня. Мэдоффу грозит 150 лет тюремного заключения.
Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #14 : 19 Май 2009, 05:38:21 »

Начато расследование в отношении инвесторов Madoff Investment
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1172161
Американские правоохранительные органы начали расследование в отношении некоторых инвесторов фонда Бернарда Мэдоффа. По мнению следователей, некоторые вкладчики шли на получение 500% годовых от фонда господина Мэдоффа, зная, как был устроен бизнес одной из крупнейших финансовых пирамид в истории США.
Разбирательства в отношении финансиста Бернарда Мэдоффа, обвиняемого в создании $50-миллиардной финансовой пирамиды, распространились на некоторых инвесторов его инвестфонда. Как сообщил вчера The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, прокуратура Манхэттена возбудила проверку в отношении по меньшей мере восьми частных инвесторов Bernard L. Madoff Investment Securities, подозревая их в том, что они знали о махинациях в фонде.
Следователи заинтересовались тем, что могли знать о работе фонда Мэдоффа такие его крупные инвесторы, как Джефри Пиковер и Стэнли Чэс, известные свой активной благотворительной деятельностью, а также 95-летний бостонский модельер Карл Шапиро, который является близким другом Бернарда Мэдоффа. По данным The Wall Street Journal, следователи получили информацию, которая, по их мнению, сможет показать, что господа Пиковер и Чэс говорили господину Мэдоффу, какие именно проценты они хотят получить со своих вложений в его фонд. Официальных обвинений в адрес вкладчиков фонда Мэдоффа не предъявлено, их адвокаты заявляют о невиновности клиентов.
По мере дальнейших разбирательств по громкому делу Бернарда Мэдоффа все больший интерес вызывает деятельность его клиентов. В минувший вторник The New York Times сообщила, что всего за три месяца до раскрытия аферы Мэдоффа со счетов его фонда было снято около $6 млрд. На прошлой неделе ликвидаторы инвестфонда Мэдоффа даже подали два иска против двух его бывших инвесторов, требуя вернуть эти $6 млрд. Одним из ответчиков являются структуры вышеупомянутого Джефри Пиковера, а также его жены. В иске утверждается, что "Пиковер был одним из тех немногих клиентов Madoff Securities, у которых был доступ к информации фонда о "расчетных" процентах прибыли. В некоторых случаях годовая прибыль ответчиков была более 100%, а иногда 500% и даже 950%".
Сам Бернард Мэдофф полностью признал себя виновным и ожидает приговора, который должен быть вынесен в июне. Максимальный срок, который ему грозит,— 150 лет.
Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #15 : 28 Май 2009, 18:24:54 »

Испанский Banco Santander согласился вернуть $235 млн в пользу инвесторов, потерявших деньги на финансовой пирамиде Бернарда Мэдоффа
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/05/28/197718
Santander заключил мировое соглашение с Ирвингом Пикардом из Baker & Hostetler, который управляет активами обанкротившегося Bernard  L. Madoff Investment Securities. Два хедж-фонда под управлением Optimal Investment Services, принадлежащей Santander, привлекали в бизнес Мэдоффа средства инвесторов. Это первое крупное соглашение для Пикарда, который за последние несколько недель подал иски против хедж-фондов и инвесторов, получивших прибыль на бизнесе афериста, с требованием вернуть в совокупности $12 млрд. Santander согласился на $235 млн — это 85% от первоначального требования Пикарда. С учетом этих денег для выплат инвесторам будет собрано $1,225 млрд.

«Я очень рад, что мы достигли столь благоприятного соглашения с Optimal, — говорит Пикард, — надеемся, что и другие компании, к которым мы подали иски, согласятся на досудебное урегулирование». По словам представителя Santander, банк согласился вернуть часть из $275 млн, которые он забрал из Bernard  L. Madoff Investment Securities в течение последних трех месяцев до банкротства фонда. Как показало расследование Пикарда, о мошенничестве в фонде Мэдоффа в Optimal не знали.

Santander посредством Optimal с 1996 г. инвестировал в бизнес Мэдоффа $3 млрд клиентских денег, половину из которых банк не вернул. Примерно 70% этих клиентов живут в Латинской Америке, многие из них контролируют компании, аффилированные с Santander. На комиссионных в 2006-2007 гг. Santander заработал приблизительно $100 млн.

Большая часть средств, которые удалось вернуть Пикарду, — это активы Bernard  L. Madoff Investment Securities. Но сейчас он пытается заставить вернуть деньги индивидуальных инвесторов и инвестфонды. В некоторых случаях ответчики «должны были знать» о мошенничестве в хедж-фонде Мэдоффа, утверждает Пикард. В иске против хедж-фонда Fairfield Greenwich, привлекавшего инвестиции в бизнес Мэдоффа, отмечено, что его управляющие рекомендовали клиентам эти инвестиции, заработали на них миллионы долларов, но не провели должных проверок отчетности. «Этот иск безоснователен, и Fairfield Greenwich намерен решительно его опровергнуть», — заявил представитель хедж-фонда. От супругов Джеффри и Барбары Пикоуер Пикард требует более $5 млрд, заработанных на инвестициях в хедж-фонд Мэдоффа с 1995 г. Они пока это требование не комментировали.
Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #16 : 30 Июнь 2009, 05:58:25 »

Бернард Мэдофф приговорен к 150 годам тюрьмы
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1195573
Вчера в Федеральный окружной суд Нью-Йорка пришли сотни обманутых вкладчиков, чтобы стать свидетелями вынесения приговора 71-летнему Бернарду Мэдоффу, который обвиняется в мошенничестве на сумму $50 млрд. В зале суда могло присутствовать не более 300 человек, остальные желающие наблюдали за процессом на специально установленных мониторах в других помещениях суда. Заседание не стали затягивать — судья Денни Чин объявил приговор спустя менее чем два часа после начала. Господин Мэдофф был приговорен к максимальному наказанию, грозившему ему по совокупности обвинений,— 150 лет тюремного заключения. Защита просила сократить срок до 12 лет. По мнению адвоката, ссылавшегося на статистику продолжительности жизни в США, господину Мэдоффу осталось жить не больше 12,5 года. Поэтому, как утверждал адвокат, и 12 лет тюремного заключения стали бы достаточным наказанием для престарелого финансиста, который не совершал преступлений, связанных с насилием над личностью, и добровольно сдался в руки правосудия. Однако доводы адвоката не убедили суд.
Арестованный в декабре прошлого года финансист Бернард Мэдофф в марте признал себя виновным по 11 пунктам обвинения, включая мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег. В 1960 году он основал компанию Bernard L Madoff Investment Securities, оказывавшую посреднические услуги участникам фондового рынка. Параллельно он создал бизнес по управлению активами, который, как было установлено, функционировал в режиме финансовой пирамиды. Жертвами его махинаций стали банки, инвестфонды, благотворительные организации, частные инвесторы, а также компании, предоставляющие консультации инвестиционным фирмам.
Непосредственно перед вынесением приговора заявление сделал сам господин Мэдофф. Он сказал, что не рассчитывает на снисхождение своих клиентов. "Как можно простить предательство тысяч инвесторов? Как можно простить обман сотен служащих? Я терзаюсь тем, что я причинил столько боли и страданий,— заявил Бернард Мэдофф.— Я оставляю в наследство позор. Вот с чем я буду доживать остаток своих дней". Суд предоставил слово и жертвам махинаций Мэдоффа, которые живо описывали свои страдания от понесенных финансовых потерь. "Жизнь превратилась в ад. Как будто снится кошмар, и проснуться невозможно",— охарактеризовала ситуацию одна из вкладчиц фонда Мэдоффа по имени Карла Хиршхорн.
Срок, определенный Бернарду Мэдоффу, в несколько раз превосходит сроки, которые получили другие известные американские бизнесмены, осужденные за махинации в крупных размерах. Напомним, еще до начала финансового кризиса бывший глава корпорации WorldCom Бернард Эбберс был приговорен к 25 годам тюремного заключения, а в 2006 году экс-глава Enron Джеффри Скиллинг — к 24 годам. "Этими 150 годами правительство просто пошло на поводу истерии,— цитирует Bloomberg адвоката юридической конторы Miller & Chevalier Chartered Барри Поллака, представляющего ответчиков в делах с финансовыми махинациями.— В нашей стране кто-то каждый день совершает убийства, но даже таким людям не дают 150 лет".
Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #17 : 13 Август 2009, 19:16:50 »

Окружение организатора финансовой пирамиды Бернарда Мэдоффа много лет знало, что это мошеннический бизнес
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/08/13/209585
Все это было поддельным, все это было фальшивым, это было неправильным, и все это время я об этом знал«, — заявил в суде Ди Паскали, более 30 лет бывший заместителем Мэдоффа в Bernard  L. Madoff Investment Securities. Он признал вину по 10 пунктам обвинения, в том числе в сговоре, мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и даче ложных показаний под присягой.
росив университет, 18-летний Ди Паскали в 1975 г. начал работать на Мэдоффа. Поначалу он был уверен, что трудится в престижной и успешной компании Уолл-стрит, но в конце 80-х — начале 90-х гг. понял, что никаких сделок с ценными бумагами по счетам клиентов там не совершалось.

Суперкомпьютер
Бизнес Мэдоффа занимал несколько этажей в высотке на Манхэттене. Трейдеры и прочий персонал располагались на 18-19-м этажах, ими руководил брат Мэдоффа Питер. На 17-м этаже, закрытом от посторонних глаз, работали сам Мэдофф, Ди Паскали и еще несколько человек. Именно там претворялись в жизнь мошеннические схемы.
Под руководством Ди Паскали программисты разработали ПО, позволяющее совершать фиктивные сделки по всем счетам клиентов; все они «заключались» на одном-единственном компьютере IBM AS/400, сообщает Bloomberg.

Меры предосторожности
Сделки совершались в произвольном порядке через неравные промежутки времени. Чтобы не вызвать подозрений регуляторов, кто-то из сотрудников следил, чтобы цены были не слишком высокими или низкими. На случай внезапной проверки был придуман специальный план. Один из сотрудников должен был совершать фиктивные сделки на этом компьютере, а в соседнем офисе его коллега играть роль партнера по сделке. Неизвестно, пришлось ли мошенникам хоть раз пользоваться этим планом.
Деньги между тем переводились из Нью-Йорка в Лондон и обратно.
На случай, если приходилось подделывать документы за прошлые годы, Мэдофф, по данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), хранил старые бланки и канцтовары.
Ди Паскали потратил «много времени и усилий», чтобы научиться подделывать макет, шрифт и тип бумаги, используемые в документах центрального депозитария США — Depository Trust Corp.
«Ди Паскали и Мэдофф занимались исключительным и масштабным фальсифицированием, скрывавшим мошенничество как от инвесторов, так и от регуляторов», — заявил руководитель надзора в SEC Роберт Кузами (цитата по Bloomberg).

Верните миллиарды
Неизвестно, сколько бы продолжалась афера, если бы не кризис. Летом 2008 г. на счету Мэдоффа в JPMorgan Chase было $5,5 млрд, но к концу года инвесторы вывели из фонда более $6 млрд. Ди Паскали и Мэдофф приготовили $150 млн, чтобы их семьи, друзья и сотрудники могли спасти средства, но не успели это сделать из-за ареста Мэдоффа.
Теперь прокуроры требуют от Ди Паскали вернуть $170 млрд — такая сумма была распределена среди первых инвесторов финансиста за счет новых. Столько же должен был вернуть сам Мэдофф, приговоренный к 150-летнему заключению. Ди Паскали по совокупности обвинения грозит 125 лет тюрьмы, но этот срок может быть уменьшен, поскольку он сотрудничает со следствием.
На суде он принес извинения «каждой жертве катастрофы» и обещал «посвятить себя объяснению случившегося». Имен других сотрудников, участвовавших в мошенничестве, Ди Паскали не назвал, пишет Reuters. Мэдофф на суде заявил, что он действовал в одиночку.
Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #18 : 02 Декабрь 2010, 06:55:28 »

Инвесторов, успевших заработать на финансовой пирамиде Бернарда Мэдоффа, просят вернуть прибыль, чтобы расплатиться с инвесторами, потерявшими в пирамиде свои деньги
http://vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2010/12/02/250988
Во вторник Пикард подал 123 иска против компаний и индивидуальных инвесторов с требованием вернуть «фиктивную прибыль», полученную ими в Bernard L Madoff Investment Securities (BLMIS). Пикард продолжит подачу исков до 11 декабря, когда исполнится два года с ареста Мэдоффа и банкротства его хедж-фонда.
До сих пор адвокат адресовал свои требования о возврате денег фондам, инвестировавшим средства пайщиков в BLMIS. Всего за два года он подал иски на $17,5 млрд и вернул $1,5 млрд.

Новые иски поданы к инвесторам, которые забрали из BLMIS больше денег, чем вложили. Ранее Пикард говорил, что намерен инициировать свыше 1000 подобных дел. Отсуженные деньги Пикард обещает распределить по справедливости среди всех жертв афериста.

Один из исков подан к жителю штата Нью-Йорк Барри Вайсфелду, который инвестировал $5,2 млн, а забрал $8 млн. Разницу в $2,8 млн ему предлагается вернуть. Еще один иск инициирован в отношении хедж-фонда Томаса Ли Blue Star Investors. В документе говорится, что незаконная прибыль фонда от финансовой пирамиды составила $19,7 млн.

Бизнес Мэдоффа был основан в 1959 г., но с 80-х гг. BLMIS, которым управляли в основном члены семьи афериста, начал заниматься мошенничеством. Мэдофф предлагал клиентам инвестиции в акции компаний, входящие в индекс S&P 100. Клиенты получали регулярные отчеты о сделках с акциями, но на самом деле никаких сделок не совершалось. Во время судебных слушаний Мэдофф признал, что никаких акций для клиентов он не покупал.

Деньги, которые поступали от новых инвесторов, использовались для выплат тем, кто хотел свои средства забрать. «Выплаты были необходимы, чтобы придать законный вид незаконным результатам по счетам, чтобы избежать обнаружения мошенничества, сохранить существующих инвесторов и заманить в пирамиду новых инвесторов», — говорится в иске к Blue Star Investors. На момент банкротства в BLMIS было 4900 открытых клиентских счетов, инвестиции клиентов составляли $65 млрд. В июне 2009 г. Мэдофф признал себя виновным по 11 статьям и был приговорен к 150-летнему заключению.

Смысл исков к инвесторам, которые успели заработать на пирамиде, в том, чтобы показать им: их доходы «слишком хороши, чтобы быть законными», поясняет старший партнер PCB Litigation Стивен Филиппсон, оговариваясь, что комментирует ситуацию с точки зрения английского права. По его словам, если удастся доказать, что инвесторы должны были понимать, что они вовлечены в нечестную схему, в их отношении могут быть начаты и иные юридические процедуры.
Записан
ДенПанасюк
Администратор
Мегачеловек 2-го эшелона
*****
Offline Offline

Сообщений: 16717

Moy Gorod Архангельск

Просмотр профиля
« Ответ #19 : 20 Декабрь 2010, 07:03:10 »

Кредиторы Мэдоффа смогут дополнительно вернуть 7,2 млрд долларов
http://www.1tv.ru/news/world/167361
Записан
Страниц: 1 [2]   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!